新余钢铁股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定和要求，我们作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经认真审
阅相关会议资料，基于独立判断的立场，我们对公司第八届董事会第
一次会议选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监
及董事会秘书等高级管理人员事项进行了审查，对此我们发表独立意
见如下：
1、本次公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总
经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合
《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
2、上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所
规定的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、我们一致同意公司董事会选举夏文勇先生为公司董事长、管
财堂先生为副董事长，聘任管财堂先生为公司总经理，聘任毕伟先生、
李文华先生为公司副总经理，聘任林榕先生为公司董事会秘书，聘任
卢梅林先生为公司财务总监。
（本页无正文，为《新余钢铁股份有限公司独立董事关于选举董事长、
副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》签字盖章页）
新余钢铁股份有限公司独立董事
王国栋
鲍劲翔
姜晓东
许年行
2018 年 5 月 4 日
