湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2018 年 4 月 25 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2018 年 5 月 3 日以
现场方式在公司会议室召开。经全体到会董事共同推举，由董事毕华
女士主持会议，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公
司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上《<公司章程>修订案》（公告编号：2018-028）。
此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上《<董事会议事规则>修订案》（公告编号：2018-029）。
此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上《公司信息披露管理制度》修订案（公告编号：2018
-030）和全文。
4、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上《公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案（公告
编号：2018-031）和全文。
5、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意于 2018 年 5 月 21 日（星期一）
召开公司 2018 年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信
息网络股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-032）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日
