浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2009年6月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2009年6月23日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事6名，公司董事潘兴祥、孙卫江因公出差未能出席本次董事会会议，潘兴祥委托董事周俭代为行使表决权，孙卫江委托董事金良顺代为行使表决权，独立董事陈显明因公出差未能出席本次董事会会议，委托独立董事颜春友代为行使表决权，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长沈小军女士主持，经董事审议各议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司拟引进战略投资者的议案》。
鉴于：
1）2009年3月，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称："会稽山"）与浙商银行股份有限公司正式签署的《浙商银行股份有限公司二零零九年增资认购协议》，会稽山将以1.59 元/股的认购价格认购106,666,667 股浙商银行股份有限公司的新增股份，认购价款合计为169,600,000 元人民币。如完成该次认购计划，会稽山对外投资额将超过其净资产的50％，不符合银监部门的相关规定，会稽山计划以增资的方式来解决该问题。
2)通过引进战略投资者中信产业投资基金管理有限公司，依托其雄厚的股东背景和广泛的网络资源，有利于进一步完善会稽山的股权结构和法人治理结构，进一步提升会稽山业务机会和战略视野、形象资源及社会关注度，提高会稽山核心竞争力和持续发展的能力，为会稽山今后进入资本市场奠定基础。
董事会同意参股公司会稽山引进战略投资者的形式，向中信产业投资基金管理有限公司定向增发5000万股，面值1元，以溢价方式发行，认购价格综合考虑会稽山的净资产、净利润、前景和品牌等无形资产的情况，初定认购价格为3.6元/股，具体最后的增发价以会稽山股东会批准为准。本次会稽山增资后，公司持有其的股权数量不变，股份比例将由40.8％降至34％。
会稽山如完成本次增资后，股权结构变化如下：
序 增资认购方名称 原持股份 原持股 本次增资 增资后持 增资后持
号 数（万股） 比例 认购股份 股份数 股比例
（％） 数（万股） （万股） （％）
1 精功集团有限公司 10300 41.2 0 10300 34.3
浙江中国轻纺城集团股
2 10200 40.8 0 10200 34.0
份有限公司
中信产业投资基金管理
3 0 0.00 5000 5000 16.7
有限公司
4 绍兴云集投资有限公司 1000 4.0 0 1000 3.3
5 上海盛万投资有限公司 800 3.2 0 800 2.7
北京汇富银创业投资有
6 800 3.2 0 800 2.7
限公司
浙江涌金中富创业投资
7 800 3.2 0 800 2.7
有限公司
上海睿信投资管理有限
8 550 2.2 0 550 1.8
公司
9 杭州恒越投资有限公司 550 2.2 0 550 1.8
合计 25000 100.0 5000 30000 100.0
董事会授权本公司派任会稽山的董事和股东代表在会稽山董事会、股东会会议审议增资扩股议案时行使同意的表决权。
公司董事会将及时披露有关会稽山本次增资扩股的进展公告。
中信产业投资基金管理有限公司简介：
中信产业投资基金管理有限公司经国家发改委批准，成立于2008年6月6日，该公司注册资本1亿元人民币，法定代表人为刘乐飞，注册地为四川省绵阳市，经营范围为：产业（股权）投资基金管理；发起设立产业（股权）投资基金；投资咨询。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于制订<公司内幕信息保密制度>的议案》。（《公司内幕信息保密制度》见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。董事会同意聘任季宝海先生为浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表，任期至2012年3月15日。
季宝海先生简历如下：
季宝海，男，1980年出生，硕士学历。2007年参加工作，曾在中国银河证券股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资分析助理。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO九年六月二十四日
