湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2018 年 5 月 2 日—2018 年 5 月 3 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 2 日 15:00
至 2018 年 5 月 3 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事毕华女士（经全体董事共同推举，一致
同意董事毕华女士主持本次会议。）
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 23 人，代
表股份数为 384,806,495 股，占公司有表决权股份总数的 60.4835%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份数为
384,392,878 股，占公司有表决权股份总数的 60.4185%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，代表股份数为 413,617 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0650％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
16 人，代表股份数为 647,097 股，占公司有表决权股份总数的 0.1334%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下
议案：
1、审议《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 201,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0524%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 201,720 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
23.7648%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《公司2017年度董事会报告》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议《公司2017年度监事会报告》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司2017年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《公司2018年度财务预算报告》；
总表决情况：同意 384,026,078 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7972%；
反对 728,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1894%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 68,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 8.0583%；反对 728,897 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
85.8721%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
6、审议《公司2017年度利润分配的预案》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。同意公司 2017 年度利润分配预案，即以现有
总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共
派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不
送股，也不进行资本公积金转增股本。
7、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
8、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
9、逐项审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
9.1 审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天
视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电
视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意 167,102,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8794%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0898%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0308%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
9.2 审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天
视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电
视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意 167,102,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8794%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0898%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0308%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
9.3 审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有
限公司在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意 272,634,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9261%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0551%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0189%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
9.4 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东中信国安信息产业股份有限公司在审议本议
案时已回避表决。
总表决情况：同意 330,119,843 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9389%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案获得通过。
9.5 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东中信国安信息产业股份有限公司在审议本议
案时已回避表决。
总表决情况：同意 330,119,843 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9389%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的1
7.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.069
6%。
表决结果：此议案获得通过。
9.6 审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的1
7.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.069
6%。
表决结果：此议案获得通过。
9.7 审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的1
7.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.069
6%。
表决结果：此议案获得通过。
10、审议《关于申请银行综合授信的议案》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的1
7.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.069
6%。
表决结果：此议案获得通过，同意公司向湖北银行、招商银行、工商银行、
农业银行、交通银行、中信银行及平安银行等银行共申请不超过70亿元人民币的
授信额度，授信有效期限为自股东大会通过之日起至2019年6月30日，具体银行
授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同意
授权公司负责人代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；
反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的1
7.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.069
6%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 384,026,078 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7972%；
反对 728,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1894%；弃权 51,520 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 68,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 8.0583%；反对 728,897 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
85.8721%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
6.0696%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。章程全文详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
会上，听取了独立董事 2017 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北今天律师事务所林迪、张骏式律师现场见证，并为本次
会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
