债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 5 月 3 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 2 日 15:00-2018 年 5 月 3 日 15:00
的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事王丛玮先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 8 人，代表股份 2,472,121,476 股，占公司有
表决权股份总数的 77.6439%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 7 人，代表股份 2,472,117,476 股，
占公司有表决权股份总数的 77.6438%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 1 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0001%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 2 人，代表股份 818,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0257%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方
式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
反对股 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
份（股）份（股） （%）
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
1、《关于对控
其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
股子公司增资
的议案》 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
2、《关于对外
其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
提供担保的议
案》 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
3、《关于 2018
年公开发行公 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
司债券的议 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
案》
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
反对股 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
份（股）份（股） （%）
4、《关于 2018
年公开发行公
经现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下子议案：
司债券方案的
议案》
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.01、发行规 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
模 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.02、票面金 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
额和发行价格 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.03、发行方 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
式及发行对象 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.04、向股东 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
配售的安排 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.05、上市和 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
转让场所 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.06、债券期 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
限 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.07、债券担 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
保 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
反对股 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
份（股）份（股） （%）
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.08、债券利 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
率及确定方式 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.09、还本付 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
息方式 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.10、募集资 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
金用途 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.11、赎回条 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
款或回售条款 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.12、本次公
开发行公司债 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
券决议的有效 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
期
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
4.13、偿债保 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
障措施 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
5、《关于提请
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
股东大会授权 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
公司董事会及
董事会授权人 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
士全权办理
2018 年公开发
行公司债券发
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
行及上市相关
事宜的议案》
反对股 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
份（股）份（股） （%）
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
6、《关于 2018
年非公开发行 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
公司债券的议 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
案》
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
7、《关于 2018
年非公开发行
经现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下子议案：
公司债券方案
的议案》
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.01、发行规 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
模 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.02、票面金 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
额和发行价格 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.03、发行方 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
式及发行对象 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.04、向股东 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
配售的安排 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.05、挂牌转 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
让方式 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.06、债券期
其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
限 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
反对股 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
份（股）份（股） （%）
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.07、债券担 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
保 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.08、债券利 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
率及确定方式 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.09、还本付 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
息方式 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.10、募集资 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
金用途 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.11、赎回条 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
款或回售条款 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.12、本次发
其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
行公司债券决
议的有效期 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
7.13、偿债保 其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
障措施 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
8、《关于提请 全体投票 2,472,121,476 2,472,117,476 4,000 0 99.9998%
股东大会授权
其中：现场投票 2,472,117,476 2,472,117,476 0 0 100.0000%
公司董事会及
董事会授权人 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
士全权办理
2018 年非公开
发行公司债券
中小投资者投票 818,200 814,200 4,000 0 99.5111%
发行及挂牌转
让相关事宜的
议案》
表决结果：上述议案获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
