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证券代码：833550 证券简称：路维光电 主办券商：民生证券
深圳市路维光电股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
一、会议召开基本情况
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统披露了《深圳市路维光电股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。公司定于2018年5月14日召开2017年年度股东大会，股权登记日为2018年5月9日。
二、新增临时提案的情况
2018年5月2日，公司董事会收到控股股东杜武兵先生以书面形式提交的《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2017年年度股东大会中增加临时提案:
1.《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事议案》
公司于2018年5月2日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议以上议案，上述议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案具体内容详见公司于2018年5月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2018-012）、《深圳市路维光电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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（公告编号：2018-013）。
三、董事会审核意见
根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，股东杜武兵先生持有公司45.24%的股份，提出临时提案的时间为2018年5月2日，公司2017年年度股东大会的召开时间为2018年5月14日。故提案人资格、提案时间均符合《公司法》和《公司章程》的规定，且临时提案的内容属于股东大会审议范围，有明确的议题及具体决议事项。公司董事会同意将股东杜武兵先生提出的临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、增加临时议案后股东大会审议事项
（一）《关于2017 年年度报告及年报摘要的议案》
（二）《关于2017 年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于2017 年度监事会工作报告的议案》
（四）《关于2017 年度公司财务决算报告的议案》
（五）《关于2018 年度公司财务预算报告的议案》
（六）《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
（七）《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（八）《关于同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度的议案》
（九）《关于同意杜武兵、冷秀兰为公司向浙商银行股份有限公司深圳
分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
（十）《关于同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合
授信额度的议案》
（十一）《关于同意杜武兵为公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分
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行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
（十二）《关于同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案》
（十三）《关于同意杜武兵、深圳市路维电子有限公司为公司向兴业银
行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供关联担保的议案》
（十四）《关于2017年度利润不分配的议案》
（十五）《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
（十六）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事议案》
五、备查文件目录
1.经与会董事签字的《深圳市路维光电股份有限公司第二届董事会第二
十次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《深圳市路维光电股份有限公司第二届监事会
第十一次会议决议》
3.《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》
特此公告！
深圳市路维光电股份有限公司
董事会2018年5月3日