广州白云山制药股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

广州白云山制药股份有限公司二○○八年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2009年6月23日上午10:00
　　2、召开地点：本公司办公楼六楼会议室
　　3、表决方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：谢彬董事长
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表股份167,841,871股，占公司有表决权股份总数的35.783%。
　　四、提案审议和表决情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　1、《公司董事会2008年度工作报告》；
　　表决情况：同意167,841,871股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　2、《公司监事会2008年度工作报告》；
　　表决情况：同意167,841,871股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　3、《公司2008年年度报告》及摘要；
　　表决情况：同意167,841,871股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　4、《公司2008年度财务决算报告》；
　　表决情况：同意167,841,871股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　5、《公司2008年度利润分配方案》；
　　表决情况：同意167，839，071股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；
　　反对2800股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　6、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并确定其报酬的议案》；
　　表决情况：同意167,841,871股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　7、《关于修改<公司章程>的议案》；
　　表决情况：同意167,841,871股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　8、《关于预计公司2009年度日常关联交易的议案》。
　　表决情况：同意941，871股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。因本议案涉及关联交易，关联股东持有的166,900,000股回避表决。
　　本次会议还听取了独立董事2008年度述职报告。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
　　2、律师姓名：吕晖、郑怡玲
　　3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次年度股东大会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　广州白云山制药股份有限公司
　　董事会
　　二○○九年六月二十三日