天虹商场股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2018年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日9:30－11:30，13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日
15:00－5月3日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦
18 楼 3 号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2018 年 4 月 25 日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表公司有表
决权的股份 886,297,153 股，占公司股份总数的 73.8396%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份 852,845,386
股，占公司股份总数的 71.0527%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 4 人，代表公司有表决权的股份 33,451,767 股，占公司股份总数的 2.7870%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 6 人，代表公司有
表决权的股份 58,969,303 股，占公司股份总数的 4.9129%。现场出席股东大会
的中小投资者共 2 人，代表公司有表决权的股份 25,517,536 股，占公司股份总
数的 2.1259%；通过网络投票的中小投资者共 4 人，代表公司有表决权的股份
33,451,767 股，占公司股份总数的 2.7870%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议由公司董事长高书林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、会议审议通过《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹
商业管理有限公司的议案》
表决结果：886,297,153 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 100%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 0%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数
的 0%）。
其中，中小投资者表决情况为：58,969,303 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 100%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的 0%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数
的 0%）。
2、会议审议通过《关于公司增加经营范围及修订<章程>的议案》
表决结果：886,297,153 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 100%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股
份总数的 0%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数
的 0%）。
其中，中小投资者表决情况为：58,969,303 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 100%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的 0%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数
的 0%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所陈元婕律师、冯雄飞律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一八年五月三日
