证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月2日
2、会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：Ping Chen
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份55,553,333股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》;
1、议案内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于利用公司募集资金购买理财产品的议案》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(十)审议通过《关于向银行申请2018年度综合授信额度贷款的议
案》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数49,668,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联股东安荣昌回避表决。
(十一)审议通过《关于为子公司泓博智源(开原)药业有限公司银行授
信提供担保的议案》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(十二)审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的公告》;
1、议案内容
议案内容详见2018年4月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数55,553,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所律师姓名：陈利、喻锰秋 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海泓博智源医药股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）上海市海华永泰律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司2017年度股东大会法律意见书。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2018年5月3日