方大特钢科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次
会议于 2018 年 5 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 15 人,
亲自出席董事 15 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决,审议通过《关于选举副董事长的议案》。
公司第六届董事会董事一致选举雷骞国为公司副董事长,任期自本次董事会
会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满止(2019年4月27日)。
公司独立董事对《关于选举副董事长的议案》发表独立意见如下:
选举雷骞国为公司副董事长的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定;雷骞国不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现
象,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,具备担任公司副董
事长的任职条件和履职能力;
同意选举雷骞国为公司第六届董事会副董事长。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年5月4日
简历:
雷骞国,男,1962 年 6 月出生,研究生学历,历任辽宁方大集团实业有限
公司副总裁、首席投资官,方大特钢科技股份有限公司董事。