成都豪能科技股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603809 豪能股份 2018/5/7
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2018 年 4 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 2017 年年度
股东大会通知中（公告编号：2018-019），由于工作人员疏忽，将议案说明事项
填写错误，具体如下：
原公告 更正后
二、会议审议事项 二、会议审议事项
3、对中小投资者单独计票的议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议
案 4、议案 6、议案 7、议案 8
三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限
公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 16 日
至 2018 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2017 年度董事会工作报告》 √
2 《2017 年度监事会工作报告》 √
3 《2017 年度财务决算报告》 √
4 《2017 年度利润分配预案》 √
5 《2017 年年报全文及摘要》 √
6 《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》 √
7.00 《关于确定 2018 年年度日常性关联交易计划 √
的议案》
7.01 《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关 √
联交易》
7.02 《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限 √
公司间的日常关联交易》
8 《关于 2018 年度对外担保计划及向银行申请 √
授信额度的议案》
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 4 日
成都豪能科技股份有限公司：
