证券代码：400060 证券简称：高能5 主办券商：东吴证券
江苏高能时代在线股份有限公司2017年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年5月23日上午10:00
| 开始时间：2018年5月23日上午10:00 |
| 结束时间：2018年5月23日上午11:00 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；本公司信息披露负责人董事会秘书王耘先生。
3.公司聘请的本次股东大会见证律师。
(七)会议地点：常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室。
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年5月16日，截至2018年5月16日（股权登记日）在中国登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东。
一、《公司2017年年度报告全文及摘要》
2017年年度报告全文及摘要详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《2017年年度报告全文》（公告编号2018-025）、《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-026）。
二、《公司2017年度财务决算报告》
2017年年度报告全文详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《2017年年度报告全文》（公告编号2018-025）。
三、《公司2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润为
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年5月21日
(三)登记地点:
止挂牌的议案》
具体详见2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
具体详见2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室。
四、其他
(一)会议联系方式
江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室。地 址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦
地 址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦
（1）自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；（2）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。
(二)会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
第九届董事会第二十二次会议决议第九届监事会第十五次会议决议
江苏高能时代在线股份有限公司
董事会2018年5月3日
附件：
江苏高能时代在线股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏高能时代在线股份有限公司2017年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2017年年度报告全文及摘要》 | |||
| 2 | 《公司2017年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 《公司2017年度利润分配预案》 | |||
| 4 | 《公司2017年度董事会工作报告》 | |||
| 5 | 《公司2017年度监事会工作报告》 | |||
| 6 | 《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》 | |||
| 7 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案》 | |||
| 8 | 《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 | |||
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 |
注：请在相应的表决意见项下划"√"。委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日