上海物资贸易股份有限公司
2008 年年度股东大会
资 料
2009 年6 月29 日目 录
一、 大会议
程....................................................................................................... 1
二、 大会规
则........................................................................................................2
三、 公司2008 年董事会工作报告 ................................................................ ...3
四、 公司2008 年监事会工作报告 ................................................................. ...9
五、 公司2008 年年度财务决算报告 ............................................................ ....12
六、 公司2009 年年度财务预算报告 ............................................................ ....16
七、 公司2008 年年度利润分配预案 ........................................................... .... 18
八、 关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用
的议案
.......................................................................................................
......19
九、公司2008 年年度报告及摘要 ...........................................................................20
十、关于修改公司章程部分条款的议案..................................................................21
十一、 关于公司2009 年度银行借款额度的议案 ................................................22
十二、 关于公司2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案 ................23
十三、 关于公司2009 年日常关联交易的议案 .....................................................25上海物贸2008
年年度股东大会资料之一
上海物资贸易股份有限公司
2008 年年度股东大会议程
时间：2009 年6 月29 日下午13:30
地点：上海南苏州路325 号7 楼会议室
大会主持：吕勇明董事长
会议议程：
（介绍主席台就座人员、出席会议的董事、监事及高级管理人员、见证律师、应
邀出席人员等情况；宣读《大会规则》）。
主持人报告会议出席情况，宣布大会正式开始。
一、审议公司2008 年董事会工作报告
二、审议公司2008 年监事会工作报告
三、审议公司2008 年年度财务决算报告
四、审议公司2009 年年度财务预算报告
五、审议公司2008 年年度利润分配预案
六、审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用
的议案
七、审议公司2008 年年度报告及摘要
八、审议关于修改公司章程部分条款的议案
九、审议关于公司2009 年度银行借款额度的议案
十、审议关于公司2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案
十一、 审议关于公司2009 年日常关联交易的议案
十二、 听取独立董事述职报告
十三、 与股东交流
十四、 投票表决
十五、 休会、统计表决结果
十六、 宣布表决结果
十七、 国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见
十八、 宣读大会决议
十九、 大会结束上海物贸2008 年年度股东大会资料之二
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上海物资贸易股份有限公司
2008 年年度股东大会规则
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，制订本大会规则如下：
一、会议出席对象为2009 年6 月18 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东和2009 年6 月23 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B 股股东（B
股最后交易日为6 月18 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。
二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩
序。
四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向
大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超
过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书
处填写《股东意见征询表》后，在“股东发言”议程前，由工作人员集中交主持人。
五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符
合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上
海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。
六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。
上海物贸2008 年年度股东大会
秘 书 处
2009 年6 月29 日上海物贸2008 年年度股东大会资料之三
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公司2008 年董事会工作报告
各位股东：
2008 年，公司紧紧围绕“再造一个新物贸”的目标，以“举发展旗、走创新路、
解脱困题、奏和谐曲”为总体要求，全力抓好三项重中之重工作，克服了国家宏
观经济政策调整、国际金融危机以及生产资料市场大幅波动等不利影响，加快业
务转型步伐，加大经营创新力度，努力开拓市场。
报告期内，公司及时把握市场波动，有效调整经营策略，规避市场风险、价
格风险，实现了预定的经营目标：实现营业收入329.20 亿元，同比增长9.6%；
实现利润总额8924.75 万元，同比下降7.37%。；实现归属于母公司的净利润
7077.60 万元，同比减少3.90%。
报告期内，公司面对不利的经营环境，继续促进主要业务的发展，保持整体
经营规模扩张。金属材料业务根据资源与价格变化，采取以销定进、特约分销等
灵活的经销方式，调整直销与分销比重，在控制价格风险的同
