通鼎互联信息股份有限公司
关于公司2018年度预计日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2016 年 3 月,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)完成对江苏
通鼎宽带有限公司(以下简称“通鼎宽带”)的收购,通鼎宽带成为公司的控股
子公司。2018 年,通鼎宽带预计将与公司控股股东通鼎集团有限公司(以下简
称“通鼎集团”)发生关联交易不超过 300.00 万元。
2018 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议以 7 票通过,0 票反对,
0 票弃权(关联董事沈小平、钱慧芳回避表决),审议通过了《关于公司 2018 年
度预计日常关联交易的提案》,本提案无需提交公司股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位:万元
截至
2018 年预 披露
关联交易 关联交易定价原 上年发生
关联人 关联交易内容 计发生总金 日已
类别 则 金额
额 发生
金额
通鼎集团售至电
通鼎宽带生产
通鼎集 信运营商为平价
向关联人 的跳纤、网络
团有限 销售,不存在通 300.00 17.24 334.37
销售产 柜、综合集装架
公司 过关联交易输送
品、商品 等
利益的情形
小计 - - 300.00 17.24 334.37
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 实际发生
关联交 关联 关联交 实际发 预计金 披露日期及
额占同类 额与预计
易类别 人 易内容 生金额 额 索引
业务比例 金额差异
2017 年 4 月
12 日《证券
时报》及巨
通鼎宽
潮资讯网披
通鼎 带生产
向关联 露的《关于
集团 的跳纤、
人销售 334.37 1,000.00 0.59% -66.56% 公司 2017
有限 网络柜、
产品、 年度预计日
公司 综合集
商品 常关联交易
装架等
的公告》公
告编号:
2017-042
小计 - 334.37 1,000.00 0.59% -66.56% -
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
名称:通鼎集团有限公司
住所:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号
法定代表人:沈小平
注册资本:21,968 万元
公司类型:有限责任公司
成立日期:2001 年 10 月 19 日
营业期限:至 2028 年 12 月 19 日
经营范围:通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用
电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售;光通信设备
销售;废旧金属回收(危险废物除外);房地产开发(凭资质经营);服装服饰销
售;对实业投资;自有房屋租赁;有色金属、塑料管材销售;自营和代理各类商
品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据:
单位:万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日
资产总额 311,294.42 314,010.70
净资产 110,119.25 104,335.58
项目 2017 年度 2018 年 1-3 月
营业收入 536.49 15.34
净利润 -16,104.71 -5,783.67
(以上为通鼎集团母公司财务数据,未经审计)。
2、与上市公司的关联关系
通鼎集团目前持有公司 36.90%的股权,是公司的控股股东。
3、履约能力分析
截至 2018 年 3 月 31 日,通鼎集团净资产为 104,335.58 万元,净利润
-5,783.67 万元。(以上为通鼎集团母公司财务数据,未经审计)。本年度公司预
计与通鼎集团的关联交易规模较小,通鼎集团具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
通鼎宽带向通鼎集团出售产品(通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架
等),并由通鼎集团售至电信运营商。通鼎集团售至电信运营商为平价销售,不
存在通过关联交易输送利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该类关联交易为以前年度延续至今,背景和原因为:
1、通鼎宽带成立初期因注册资本规模较小,而部分电信运营商在招标采购
时对供应商的注册资本规模有相应要求,故由通鼎集团参与投标获取订单。此类
产品通鼎集团为平价销售,不存在通过关联交易输送利益的情形;
2、通鼎宽带 2013 年底增资之后电信运营商新发生的招标采购均由通鼎宽带
直接投标获取订单;
3、由于前述部分产品销售合同尚未履行完毕,导致通鼎宽带与通鼎集团之
间仍存在一定量的关联交易。
综上,尽管由于竞标资质等原因,通鼎宽带 2017 年与通鼎集团仍存在关联
交易,但不存在向其输送利益的情形,且此类交易将逐步减少,不会损害公司股
东的利益。
2018 年,通鼎宽带预计向通鼎集团出售产品不超过 300.00 万元,为公司最
近一期经审计的营业收入的 0.07%,金额较小,公司不会对该关联方产生依赖,
对公司的经营业绩不构成实质性影响。
五、独立董事的独立意见
通鼎宽带与通鼎集团 2018 年预计发生关联交易不超过 300.00 万元,不存在
向关联方输送利益的情形,且此类交易将逐步减少,不会损害公司股东的利益,
相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可,我们对该日常关联交易
事项无异议。
六、备查文件
1. 第四届董事会第十一次会议决议;
2. 第四届监事会第六次会议决议;
3. 独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日