债券简称：18 栖建 01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开“18 栖建 01”债券持有人会议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 4 月 2 日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）公开发
行了 2018 年公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”）。2018 年 4 月 21 日，
公司披露了 2017 年年度报告。
根据上海证券交易所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管
的函》的相关要求，公司在《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司
债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）第
四节第七部分“投资者保护条款”之事先约束条款中规定：公司承诺年度财务
报表的财务指标在本期债券存续期间遵守下列指标：
（1）最近一年末扣除预收款后资产负债率不超过 70%；
（2）有息债务每年增长率不得超过 30%；
（3）未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、
公司债、企业债等）的比例不得超过 30%。
根据已披露的 2017 年年度报告数据计算，公司上述财务指标如下表所示：
项目 金额 是否触发
扣除预收款后资产负债率 70.02% 是
有息债务年增长率 29.79% 否
未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资
0% 否
工具、公司债、企业债等）的比例
综上，本期债券触发了事先约束条款之“扣除预收款后资产负债率”一项。
依照募集说明书的约定，本公司将召开债券持有人会议，审议债券持有人豁免
投资者保护机制事宜。债券持有人会议的具体召开时间及相关安排将另行通知。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2018 年 5 月 3 日
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