证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年4月30日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：严奇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中,通知发布的日期距离本次股东大会的召开日期已达20日。且提前10天于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布股东大会会议补充通知。本次股东大会召开的时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召集
时间、地点、议案相符,本次股东大户召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份157,382,608股，占公司股份总数的96.09%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度报告及年报摘要》
1、议案内容
本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
《2017年度董事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
《2017年度财务决算报告》
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务预算方案》
1、议案内容
《2018年度财务预算方案》
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度利润分配预案》
1、议案内容
为兼顾股东利益和公司长远发展，根据《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现拟定公司2017年度利润分配方案为：由于截止2017年12月31公司仍处于亏损状态，所以本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2018年度审计机构的议案》
1、议案内容
鉴于公司与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司2018年度的审计机构，聘用期为一年。
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
《2017年度监事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的
专项审计说明》
1、议案内容
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《确认2017年度关联交易的议案》
1、议案内容
本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布的《航亚科技2017年年度报告》（公告编号：2018-020）.
2、议案表决结果：
同意股数102,531,917股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易,股东严奇、沈稚辉、无锡华航科创投资中心(有限合伙)需回避表决。
(十)审议通过《关于预计公司2018年度关联交易的议案》
1、议案内容
本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布的《航亚科技日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）
2、议案表决结果：
同意股数82,531,917股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易,股东严奇、沈稚辉、无锡华航科创投资中
心(有限合伙)、中国航发资产管理有限公司回避表决。
(十一)审议通过《2018年银行授信及授权董事长对外签署银行贷款
相关合同的议案》
1、议案内容
出于日常经营需要，2018年公司拟向银行新增授信10,000万元，同时提请股东大会授权董事长代表公司对外签署相关借款合同。
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十二)审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》
1、议案内容
会计事务所对公司2017财务情况进行了审计，并出具了审计报告。详见公司2017年度报告。
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十三)审议通过《修改董事会议事规则的议案》
1、议案内容
按照2018年第一次临时股东大会的会议决议，公司决定将《董事会议事规则》中的相关条款作出如下修改：
将“第三条 公司董事会由五名董事组成；设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改为：
“第三条 公司董事会由六名董事组成；设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十四)审议通过《会计估计变更的议案》
1、议案内容
公司原对关联方及押金备用金不进行计提，现从谨慎出发的原则，公司准备调整会计估计，从2018年起对关联方及押金备佣金按照应收账款计提的方式进行坏账计提，合并范围内的关联方不计提。
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十五)审议通过《2017年度公司董事薪酬的议案》
1、议案内容
根据公司相关薪酬制度，审议公司董事薪酬方案。
2、议案表决结果：
同意股数39,234,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易,股东严奇、阮仕海、齐向华、无锡华航科创投资中心(有限合伙)、北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)、中国航发资产管理有限公司、江苏新苏投资发展集团有限公司需回避表决。
(十六)审议通过《2017年度公司监事薪酬议的案》
1、议案内容
根据公司相关薪酬制度，审议公司董事薪酬方案。
2、议案表决结果：
同意股数142,676,086股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易, 监事沈稚辉、北京优能尚卓创业投资基金(有限合伙)、丁立需回避表决。
(十七)审议通过《关于公司建设项目投资的议案》
1、议案内容
本议案内容请参见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布的《航亚科技建设项目投资公告》（公告编号：2018-029）。
2、议案表决结果：
同意股数157,382,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所律师姓名：王班、王栗栗结论性意见：
本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大会召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《无锡航亚科技股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于无锡航亚科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》
无锡航亚科技股份有限公司
董事会2018年5月2日