湖北国创高新材料股份有限公司
关于增加 2017 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 4 月 26 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2017 年年度股东大
会的通知》，公司将于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。
2018 年 5 月 2 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金
使用情况说明的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填
补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于最近五年被证券监管部门
和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》、《关于提请公司股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司
股东大会审议。
2018 年 5 月 2 日，公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国
创集团”）书面提请公司董事会将第五届董事会第三十一次会议审议通过的上述
议案以临时提案方式提交公司 2017 年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。经董事会核查，截止本公告日，国创集团持有公司股份 338,037,105 股，
占公司总股本的 36.89%，国创集团符合提出临时提案的主体资格，上述临时提
案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。现
就 2017 年年度股东大会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年度股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决
定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2018年5月16日（星期三）14:00
网络投票日期和时间：2018年5月15日—2018年5月16日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 11 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）本公司第五届董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二
楼四号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
6、审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》；
10、审议《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》
11、审议《关于<未来三年股东回报规划 2018-2020 年>的议案》；
12、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
17、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
18、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
19、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
19.01 发行股票的种类和面值
19.02 发行方式及发行时间
19.03 发行对象及认购方式
19.04 定价原则及发行价格
19.05 发行数量
19.06 募集资金投向
19.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
19.08 限售期
19.09 上市地点
19.10 本次发行决议有效期
20、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
21、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》；
22、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
23、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
24、审议《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司
填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
25、审议《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整
改情况的议案》；
26、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》。
议案 7、议案 10 关联股东需回避表决；议案 13-15、18-26 为特别表决事项，
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对上述所有议案的
中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。此外，公司独立董事将在
本次年度股东大会上进行述职。
公司将对上述所有议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票
结果。上述议案已分别经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十
一次会议、第五届监事会第二十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通
过。具体内容详见 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 3 日刊登于公司指定信息披
露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2017 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2017 年度利润分配预案 √
5.00 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 √
报告
6.00 公司 2017 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案 √
10.00 关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案 √
11.00 关于《未来三年股东回报规划 2018-2020 年》的议案 √
12.00 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
18.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√作为投票对象的
19.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
子议案数：（10）
19.01 发行股票的种类和面值 √
19.02 发行方式及发行时间 √
19.03 发行对象及认购方式 √
19.04 定价原则及发行价格 √
19.05 发行数量 √
19.06 募集资金投向 √
19.07 本次非公开发行前滚存利润的安排 √
19.08 限售期 √
19.09 上市地点 √
19.10 本次发行决议有效期 √
20.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
21.00 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案 √
22.00 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 √
23.00 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施的议案 √
24.00 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关
于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承
诺的议案 √
25.00 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施及整改情况的议案 √
26.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2018 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 ）
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五
楼董事会工作部。
邮编：430223
电话：027-87617347-6600
传真：027-87617400
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户
卡进行登记；
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2018 年 5 月 14
日下午 17:00 前送达或传真至公司）。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：周琴
3、联系电话：027-87617347-6600
4、指定传真：027-87617400
5、通讯地址：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五
楼董事会工作部
6、邮编：430223
七、备查文件
公司第五届董事会第三十一次会议决议。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一八年五月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股
份有限公司 2017 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”
视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
提案编码 议案名称 备注 表决结果
该列打勾的栏
100 对所有议案统一表决 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2017 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2017 年度利润分配预案 √
公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情
5.00 √
况的专项报告
6.00 公司 2017 年年度报告全文及摘要 √
7.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度
√
的议案
关于公司及全资子公司为下属公司提供担
9.00 √
保的议案
10.00 关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案 √
关于《未来三年股东回报规划 2018-2020 年》
11.00 √
的议案
12.00 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
18.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √
议案
√作为投票对
19.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 象的 子议案
数：（10）
19.01 发行股票的种类和面值 √
19.02 发行方式及发行时间 √
19.03 发行对象及认购方式 √
19.04 定价原则及发行价格 √
19.05 发行数量 √
19.06 募集资金投向 √
19.07 本次非公开发行前滚存利润的安排 √
19.08 限售期 √
19.09 上市地点 √
19.10 本次发行决议有效期 √
20.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
21.00 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案 √
22.00 关于公司前次募集资金使用情况说明的议
案 √
23.00 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施的议案 √
24.00 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报
措施切实履行的承诺的议案 √
25.00 关于最近五年被证券监管部门和交易所处
罚或采取监管措施及整改情况的议案 √
26.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案 √
委托人签字： 委托人营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公
章。
