证券代码：831543 证券简称：松炀资源 主办券商：英大证券
广东松炀再生资源股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年5月17日9时30分
| 开始时间：2018年5月17日9时30分 |
| 结束时间：2018年5月17日11时30分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（一）审议《关于使用部分募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年5月16日上午8点30分至下午5点30分
(三)登记地点:
（一）审议《关于使用部分募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，公司会议室。现场
(二)会议费用：自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会2018年5月2日
联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，松炀资源公司会议室；联系人：林指南；联系电话：0754-85311688；传真：0754-85116988。请于会议召开10日前提交。