中视传媒股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 27 日上午
9：00 在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室召开。会议通知已于 2018
年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应到董事 9 位，
实到董事 8 位，因工作原因，独立董事李丹授权委托独立董事丑洁明代为行使表
决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及本公司《章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决
议：
一、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
二、《公司 2017 年度总经理工作报告》；
同意 9 票，无反对或弃权票。
三、《公司 2017 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
四、《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增预案》；
公司 2017 年度的利润分配及资本公积转增预案为：
公司以 2017 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金 红 利 0.75 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 24,856,650.00 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
154,471,732.37 元结转以后年度分配。
公司以 2017 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东以资本公积每
10 股转增 2 股，共计转增股本 66,284,400 股，转增后的股本为 397,706,400 股，
资本公积结余 253,650,492.34 元。
本预案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
五、《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》和本公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项
资产的潜在损失作了合理的估计，公司 2017 年度共提取坏账准备 6,625,572.42
元（其中应收账款提取 1,951,505.05 元，其他应收款提取 4,674,067.37）。
同意 9 票，无反对或弃权票。
六、《关于 2017 年度会计政策变更的议案》；（详见公司公告“临 2018-12”）
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更对公司 2017 年度的总
资产、净资产及净利润均未产生影响。董事会同意公司本次实施会计政策的变更。
同意 9 票，无反对或弃权票。
七、 关于提议聘请信永中和会计师事务所的议案》；详见公告“临 2018-13”）
经本次会议审议通过，同意公司聘任信永中和会计师事务所为中视传媒 2018
年度报告审计单位，支付其 2018 年度报酬 58 万元（包括本公司及控股子公司 2018
年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，
聘期一年，自股东大会通过之日起计。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
八、《公司 2017 年度报告正文及摘要》；（年报正文及摘要刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
九、《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》；（《公司 2017 年内部
控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，无反对或弃权票。
十、《关于公司 2017 年日常关联交易的报告及 2018 年日常关联交易预计的议
案》；（详见公告“临 2018-14”）
根据公司业务发展战略和 2017 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股
公司在 2018 年度继续与关联方中央电视台及其下属公司开展关联交易。
2018 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 51,500 万
元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 22,030 万元，租
赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 3,500 万元，广告经营业务的累计交
易金额将不超过人民币 25,370 万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人
民币 600 万元。
根据《公司法》第一百二十四条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关
联交易时，必须回避表决。非关联董事（即独立董事）3 名，审议并通过了上述
关联交易。
本议案需提交股东大会审议通过。
在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。
十一、《关于委托理财的议案》；
为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证
资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自股东大会审议该议案通过
之日起一年内，使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发
售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施
投资理财方案择优选择一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使
用。
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
十二、《审计委员会 2017 年度履职情况报告》；
同意 9 票，无反对或弃权票。
十三、《关于与朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建朴盈国视
（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；（详见公告“临 2018-15”）
同意 9 票，无反对或弃权票。
十四、《关于向控股子公司董事会、监事会派出人员的议案》；
同意 9 票，无反对或弃权票。
十五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；（详
见公告“临 2018-16”）
董事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的投
保人为中视传媒股份有限公司；被投保人为公司全体董事、监事及高级管理人员；
责任限额为 3000 万元至 8000 万元；保险费总额为 4 万元至 10 万元；保险期限
为 1 年。
公司董事会同意授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保
险购买的相关事宜。此事项还需提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事
会，并同意公司董事会授权公司经营管理层办理上述相关事宜。
同意 9 票，无反对或弃权票。
十六、《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》；
董事会同意公司对《独立董事津贴制度》作如下修订：
原第二条：二、独立董事津贴每人每年度人民币捌万元整（含税）。
修订为：二、独立董事津贴每人每年度人民币拾万元整（含税）。
《独立董事津贴制度》其他条款不变。
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
十七、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；（详见公告“临 2018-17”）
同意 9 票，无反对或弃权票。
十八、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；（全文及正文刊载于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，无反对或弃权票。
十九、《关于独立设置监察室的议案》。
同意 9 票，无反对或弃权票。
会议同时通报了其他事项。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
