深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2009 年 6 月 9 日以书面方式发出会议通知，于2009 年6 月19 日（星期五）在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事8 名，亲自或委托出席董事8 名。董事徐云国先生因公委托董事胡作元先生代为出席本次会议并行使表决权，董事叶忠孝先生因公委托董事郑宏杰先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长郑宏杰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下： 
     会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司董事会秘书的决议。 
     聘任冯强先生为公司第四届董事会秘书；因工作调动原因，免去华翔先生公司董事会秘书职务。冯强先生简历附后。华翔先生在任职期间为本公司做了大量的工作，本公司董事会向华翔先生表示感谢。 
     公司独立董事认为：冯强先生具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的董事会秘书任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。 
     特此公告。 
                                        深圳市盐田港股份有限公司董事会 
                                              二〇〇九年六月二十日 
                              冯强简历 
     冯强，男，1966 年 4 月出生，汉族，籍贯河南，中共党员，研究生学历，获得复旦大学经济学硕士学位和武汉理科大学工程硕士学位，高级工程师。1985 年9 月至1989 年7 月，在河海大学工勘系工程与水文地质专业本科学习；1989 年 7 月至 1992 年 12 月，在交通部第二航务工程局第四工程公司工作；1992 年 12 月至 1998 年 8 月，历任深圳市盐田港集团有限公司港口部办公室负责人，深圳盐田港务公司工程部副经理；1998 年８月至 2004 年12 月，历任深圳市盐田港股份有限公司西港区项目部经理、工程部副经理、五号区仓储项目筹备组负责人、物流事业部副经理； 2005 年1 月至2008 年2 月，任深圳市盐田港股份有限公司物流事业部经理；2008 年3 月至 2008 年5 月，任深圳梧桐山隧道有限公司副总经理； 2008 年6 月至今，任深圳梧桐山隧道有限公司董事、总经理。 
     冯强先生未在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。