广东广深律师事务所
关于深圳市盐田港股份有限公司
2008 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市盐田港股份有限公司
广东广深律师事务所（下称本所）接受深圳市盐田港股份有限公
司（下称公司）董事会的委托，指派本所余北群律师出席公司2008
年年度股东大会（下称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（《证券
法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及其他相
关法律法规、规范性文件和《深圳市盐田港股份有限公司章程》（下
称《公司章程》）、《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》
（下称《公司股东大会议事规则》）的规定，就公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、议案的审议与表
决程序等相关事项的合法性、有效性出具法律意见。
本所律师审查并核验了贵公司提供的本次股东大会召开的文件、
资料，出席并见证了公司本次股东大会的召开和表决情况，并据此出
具法律意见。
公司保证和承诺：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必
需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料、复
印件与原件一致；公司对所提供的文件、资料的真实性、完整性、合
法性和有效性承担法律责任。2
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表意见。
本所同意，公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文
件予以公告，但不得用作其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供
的有关文件和相关事实进行了查验和见证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2009 年4 月30
日在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开深圳市盐田港股份
有限公司2008 年年度股东大会的通知》，通知对股东大会召开的时间
和地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、会议表决方式、
出席会议股东的登记方法等事项进行了充分披露和说明。
本次股东大会采用现场会议的方式于2009 年6 月19 日上午9:00
在深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议由公司董
事长郑宏杰先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及
《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次会议的股东或股东代理人资格
根据出席会议的人员签名及授权委托书，出席本次股东大会的股3
东或股东代理人共4 人，代表有表决权的股份数为838,928,712 股，
占公司股份总数12.45 亿股的67.38%。
上述出席会议的股东均为2009 年6 月12 日下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
本所律师审查了出席会议股东的证券帐户卡、居民身份证、营业
执照等相关文件，出席会议的股东全部系记载于本次股东大会股权登
记日《股东名册》的股东，股东代理人持有的授权委托书真实有效。
上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席或列席会议的其他人员
出席或列席会议的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书及
其他高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为上述人员出席或列席股东大会会议符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的
规定。
3、本次股东大会召集人的资格
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会议案是：
1、审议公司董事会2008 年工作报告；
2、审议公司监事会2008 年工作报告；4
3、审议公司独立董事2008 年工作报告；
4、审议公司2008 年财务决算方案；
5、 审议公司2008 年利润分配方案；
6、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决
议；
7、审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；
8、审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》
的决议。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中
列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以
及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师的审查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审
议，并以记名投票方式进行了现场投票表决：
1、表决情况
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的
核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现
场表决结果。本所律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规
定。
2、表决结果
经核查和见证，本次股东大会第1-6 项、第8 项决议为普通决议，
由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上同5
意通过。本次股东大会第7 项决议为特别决议，由出席股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规
则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，深圳市盐田港股份有限公司2008 年年度股东大
会股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规
范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》、《深圳市盐田港股
份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的
决议均合法有效。
（以下无正文）6
（本页为《广东广深律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司2008
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
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