宝胜股份第六届董事会第三十一次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司
            第六届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 22 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第六届董事会第三十一次会议的通知。2018 年 4 月 26 日上午 9:30，第六届
董事会第三十一次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实
到董事 8 名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通
讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    会议就下述事项作出如下决议：
    一、审议通过了《2018 年一季度报告全文及正文》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                       宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                               二〇一八年四月二十八日