宝胜股份2017年年度股东大会决议公告

宝胜科技创新股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 27 日
(二)      股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                438,760,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                35.9018
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
长杨泽元先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
         议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
         (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
         1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长杨泽元先生因公出差未能出席本次股
            东大会,经与会董事一致推选董事梁文旭先生主持本次股东大会；
         2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
         3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
         二、     议案审议情况
         (一)     非累积投票议案
         1、议案名称：2017年度董事会工作报告
            审议结果：通过
         表决情况：
                          同意                          反对                       弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）     票数        比例（%）       票数           比例（%）
   A股          438,128,203       99.8558     569,091          0.1297     63,450           0.0145
         2、议案名称：2017年监事会工作报告
            审议结果：通过
         表决情况：
 股东类型                 同意                          反对                       弃权
                   票数          比例（%）     票数        比例（%）       票数           比例（%）
   A股          438,128,203         99.8558    569,091           0.1297     63,450          0.0145
         3、议案名称：2017年度财务决算报告
            审议结果：通过
         表决情况：
股东类型                  同意                          反对                       弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       438,128,203          99.8558     632,541      0.1442           0       0.0000
    4、议案名称：2017年度利润分配预案
           审议结果：通过
    表决情况：
股东类型               同意                        反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       438,128,203          99.8558     632,541      0.1442           0       0.0000
    5、议案名称：2018年度生产经营计划
           审议结果：通过
    表决情况：
股东类型               同意                        反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       436,673,848          99.5243   2,023,446      0.4611    63,450         0.0146
    6、议案名称：2017年年度报告及摘要
           审议结果：通过
    表决情况：
股东类型               同意                        反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       438,128,203          99.8558     569,091      0.1297    63,450         0.0145
    7、议案名称：关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的议案
           审议结果：通过
    表决情况：
股东类型               同意                        反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       120,230,937          99.5641     526,359      0.4359           0       0.0000
    8、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交
    易预计的议案
             审议结果：通过：
    表决情况
股东类型               同意                        反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       120,230,937          99.5641     526,359      0.4359           0       0.0000
    9、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪
    酬标准的议案
           审议结果：通过
    表决情况：
股东类型               同意                        反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       436,673,848          99.5243   2,086,896      0.4757           0       0.0000
    10、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案
            审议结果：通过
    表决情况：
股东类型               同意                        反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       436,780,030          99.5485   1,917,264      0.4369    63,450         0.0146
    11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
            审议结果：通过
    表决情况：
股东类型               同意                        反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数          比例（%）
  A股       438,128,203          99.8558     569,091      0.1297    63,450         0.0145
    12、议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案
            审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                   同意                            反对                          弃权
                       票数            比例（%）         票数        比例（%）       票数            比例（%）
       A股          438,234,385           99.8800        526,359        0.1200                 0         0.0000
             13、议案名称：关于修订公司章程的议案
                 审议结果：通过
             表决情况：
     股东类型                   同意                            反对                          弃权
                       票数            比例（%）         票数        比例（%）       票数            比例（%）
       A股          438,234,385           99.8800        462,909        0.1055         63,450            0.0145
             (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                 议案名称                       同意                      反对               弃权
序号                                           票数     比例（%）        票数     比例（%） 票数     比例
                                                                                                     （%）
 1        2017 年度董事会工作报告            1,454,355     69.6898      569,091    27.2697      63,450     3.0405
 2         2017 年监事会工作报告             1,454,355     69.6898      569,091    27.2697      63,450     3.0405
 3         2017 年度财务决算报告             1,454,355     69.6898      632,541    30.3102           0     0.0000
 4         2017 年度利润分配预案             1,454,355     69.6898      632,541    30.3102           0     0.0000
 5         2018 年度生产经营计划                   0       0.0000      2,023,446   96.9595      63,450     3.0405
 6         2017 年年度报告及摘要             1,454,355     69.6898      569,091    27.2697      63,450     3.0405
 7      关于确认公司 2017 年度日常           1,560,537     74.7778      526,359    25.2222           0     0.0000
    关联交易超出预计金额的议
                       案
 8      关于公司 2017 年度日常关联           1,560,537     74.7778      526,359    25.2222           0     0.0000
    交易执行情况及 2018 年度日
           常关联交易预计的议案
 9      关于董事、监事及高级管理人                 0       0.0000      2,086,896   100.0000          0     0.0000
    员 2017 年度薪酬情况及 2018
             年度薪酬标准的议案
 10     关于公司申请银行贷款授信              106,182      5.0880      1,917,264   91.8715      63,450     3.0405
                 额度的议案
 11     关于续聘会计师事务所的议             1,454,355     69.6898      569,091    27.2697      63,450     3.0405
                       案
 12     关于公司拟注册发行中期票             1,560,537     74.7778      526,359    25.2222           0     0.0000
                   据的议案
13   关于修订公司章程的议案      1,560,537   74.7778    462,909    22.1816   63,450   3.0406
     (三)      关于议案表决的有关情况说明
     关联股东宝胜集团有限公司对议案 7、议案 8 进行了回避表决。
     三、      律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
     律师：李远扬、颜爱中
     2、 律师鉴证结论意见：
            本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
     规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
     议的表决程序和表决结果合法有效。
     四、      备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     3、 本所要求的其他文件。
                                                       宝胜科技创新股份有限公司
                                                               2018 年 4 月 27 日