江西昌九生物化工股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日
以电子邮件或直接送达方式发出召开监事会会议通知，并于 2018 年 4 月 26 日
以现场结合通讯的方式召开第七届监事会第三次会议，会议应到监事 3 名，实
到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过以下
决议：
一、 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
二、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
三、 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
截止 2017 年 12 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，公司本期归属于上市公司股东的净利润 26,130,656.33 元，加上年初未分配
利润-582,869,734.57 元，实际可供股东分配利润为-556,739,078.24 元，根据《公
司章程》的有关规定，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
四、 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会审核了公司 2017 年年度报告，发表以下审核意见：
1、公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务
状况等事项；
2、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司监事会成员未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别连带责任。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的公司 2017 年年度报告及摘要。
五、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允
的反映截止 2017 年 12 月 31 日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值
准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-026）。
六、 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内
部控制目标的达成，对本报告无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
七、 审议通过《公司 2017 年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《公司 2017 年度内部控制审计报告》。
八、 审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》
此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会审核了公司 2018 年第一季度报告，发表以下审核意见：
1、公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2018 年第一季度报告
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，编制和审议程序符合法
律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司监事会成员未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
3、公司监事会成员保证公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的公司 2018 年第一季度报告全文及正文。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
