渤海汽车系统股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 21 日
至 2018 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于本次重大资产购买符合重组相关法律法 √
规规定的议案
2 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易 √
的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案 √
3.01 交易标的 √
3.02 交易对方 √
3.03 交易方式 √
3.04 交易对价 √
3.05 对价支付方式 √
3.06 标的资产定价依据 √
3.07 资金来源 √
3.08 交割 √
3.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关 √
系
4 关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购 √
买报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公 √
司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
7 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市 √
公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条
相关标准的议案
8 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备 √
性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议
案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大 √
资产购买相关事宜的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、 √
评估方法与评估目的相关性及评估定价公允
性的议案
11 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报 √
告的议案
12 关于审议公司本次重大资产购买相关备考合 √
并财务报表审阅报告的议案
13 关于审议公司本次重大资产购买相关资产评 √
估报告的议案
14 关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司提 √
供担保的议案
15 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案
16.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
16.01 发行股票的种类和面值 √
16.02 发行方式 √
16.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
16.04 发行数量 √
16.05 发行对象和认购方式 √
16.06 限售期 √
16.07 股票上市地点 √
16.08 募集资金金额和用途 √
16.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安 √
排
16.10 本次非公开发行决议有效期 √
17 关于本次非公开发行股票不构成关联交易的 √
议案
18 关于修订《渤海汽车系统股份有限公司 2018 √
年度非公开发行股票预案》的议案
19 关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金 √
使用可行性分析报告（修订稿）的议案
20 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
21 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公 √
司主要财务指标的影响及公司采取措施的议
案
22 关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 √
年）的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案
24 公司 2017 年度董事会工作报告 √
25 公司 2017 年度财务决算报告 √
26 公司 2017 年度利润分配预案 √
27 公司 2017 年度报告及摘要 √
28 关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度 √
的议案
29 公司 2017 年度内部控制自我评价报告 √
30 公司 2017 年度内部控制审计报告 √
31 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案
32 公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告
33 关于 2018 年度预计发生日常关联交易的议案 √
34 关于公司独立董事津贴标准的议案 √
35 关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商 √
登记备案的议案
36 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
37 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
38 公司 2017 年度监事会工作报告 √
累积投票议案
39.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人
39.01 陈宝 √
39.02 林风华 √
39.03 尚元贤 √
39.04 闫小雷 √
39.05 陈更 √
39.06 高月华 √
39.07 季军 √
40.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
40.01 于光 √
40.02 贾丛民 √
40.03 魏安力 √
40.04 熊守美 √
41.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
41.01 杜斌 √
41.02 方玮 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2018 年 3 月 29 日，2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进
行了公告。
2、 特别决议议案：议案 35
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 41
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 33
应回避表决的关联股东名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车
集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600960 渤海活塞 2018/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、
法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持
股凭证办理出席会议登记手续。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办
理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，
信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2018 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室
电话：0543—3288868/8203960
传真：0543—3288899
邮编：256602
联系人：王洪波 顾欣岩
（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
渤海汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月
21 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本次重大资产购买符合重组相关法律
法规规定的议案
2 关于公司本次重大资产购买不构成关联交
易的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案
3.01 交易标的
3.02 交易对方
3.03 交易方式
3.04 交易对价
3.05 对价支付方式
3.06 标的资产定价依据
3.07 资金来源
3.08 交割
3.09 本次重大资产购买与本次非公开发行股票
关系
4 关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
规定的议案
7 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上
市公司信息披露及相关各方行为的通知》第
五条相关标准的议案
8 关于本次重大资产购买履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重
大资产购买相关事宜的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价
公允性的议案
11 关于审议公司本次重大资产购买相关审计
报告的议案
12 关于审议公司本次重大资产购买相关备考
合并财务报表审阅报告的议案
13 关于审议公司本次重大资产购买相关资产
评估报告的议案
14 关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司
提供担保的议案
15 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案
16.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式
16.03 定价基准日、发行价格及定价原则
16.04 发行数量
16.05 发行对象和认购方式
16.06 限售期
16.07 股票上市地点
16.08 募集资金金额和用途
16.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的
安排
16.10 本次非公开发行决议有效期
17 关于本次非公开发行股票不构成关联交易
的议案
18 关于修订《渤海汽车系统股份有限公司
2018 年度非公开发行股票预案》的议案
19 关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
20 关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案
21 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施
的议案
22 关于公司未来三年股东回报规划
（2018-2020 年）的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
24 公司 2017 年度董事会工作报告
25 公司 2017 年度财务决算报告
26 公司 2017 年度利润分配预案
27 公司 2017 年度报告及摘要
28 关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额
度的议案
29 公司 2017 年度内部控制自我评价报告
30 公司 2017 年度内部控制审计报告
31 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案
32 公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
33 关于 2018 年度预计发生日常关联交易的
议案
34 关于公司独立董事津贴标准的议案
35 关于修订《公司章程》并授权董事会办理工
商登记备案的议案
36 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
37 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
38 公司 2017 年度监事会工作报告
序号 累积投票议案名称 投票数
39.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人
39.01 陈宝
39.02 林风华
39.03 尚元贤
39.04 闫小雷
39.05 陈更
39.06 高月华
39.07 季军
40.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
40.01 于光
40.02 贾丛民
40.03 魏安力
40.04 熊守美
41.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
41.01 杜斌
41.02 方玮
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
