辽宁时代万恒股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
1、 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
2、 时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）
3、 辽宁时代万恒国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）
4、 辽宁时代万恒信添时装有限公司（以下简称“信添时装”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：5,000 万元人民币。已实际为其
提供的担保余额为 2,000 万元人民币。
2、公司为香港民族提供的本次担保额：3,090 万美元。已实际为其提供
的担保余额折合人民币为 734 万美元。
3、公司为国贸公司提供的本次担保额：2,000 万元人民币。已实际为其
提供的担保余额为 0。
4、公司为信添时装提供的本次担保额：2,000 万元人民币。已实际为其
提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：公司为辽宁民族及香港民族提供的担保有反担
保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过如下决议：
（一）同意继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的 5,000
万元人民币综合授信提供 5,000 万元人民币的信用担保，担保期限一
年（自银行批准之日起）。
1 名关联董事没有参与上述议案的表决，4 名非关联董事及 3 名
独立董事同意此决议。
（二）同意继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的
综合授信 2,400 万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷
款等提供 2,400 万美元的信用担保、向香港花旗银行申请的综合授信
690 万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供 690
万美元的信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
1 名关联董事没有参与上述议案的表决，4 名非关联董事及 3 名
独立董事同意此决议。
（三）同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过
2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保，担保
期限一年（自银行批准之日起）。
不存在需回避表决的关联董事。8 名董事均同意此决议。
（四）同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过
2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保，担保
期限一年（自银行批准之日起）。
1 名关联董事没有参与上述议案的表决，4 名非关联董事及 3 名
独立董事同意此决议。
上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：1,000 万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业
务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国
家有关规定办理手续）。
资产负债情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 12,149.06 万
元，净资产 1,559.07 万元，资产负债率 87.17%。主营业务收入
57,099.63 万元，利润总额 189.36 万元。
2、时代万恒（香港）民族有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：400.70 万美元
主要经营范围：服装销售。
资产负债情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 13,314.55 万
元，净资产 5,181.17 万元，资产负债率 61.09%。主营业务收入
58,678.35 万元，利润总额 2,191.52 万元。
3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司
法定代表人：谢长升
注册资本：1,000 万元人民币
主要经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经
批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）。
资产负债情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 5,791.68 万元，
净资产 1,120.37 万元，资产负债率 80.66%。主营业务收入 22,746.95
万元，利润总额 28.30 万元。
4、辽宁时代万恒信添时装有限公司
法定代表人：白虹
注册资本：700 万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰、面辅料的研发、设计及进出口
业务（不涉及国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证的进出口商品
的，按照国家规定办理申请）。（依法须经批准的项目，取得批准后方
可开展经营活动）
资产负债情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 3,829.47 万元，
净资产 1,261.61 万元，资产负债率 67.06%。主营业务收入 15,004.90
万元，利润总额 293.27 万元。
（二）被担保人与公司的关系:
1、辽宁民族 54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
2、香港民族 54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
3、国贸公司 100%股权由公司持有，为公司的全资子公司；
4、信添时装 45%股权、60%表决权由公司持有，为公司的实际控
股子公司；
辽宁时代万恒股份有限公司
54% 54% 54% 54% 100% 100% 45% 60%
辽宁民族 香港民族 国贸公司 信添时装
（注：上图中，竖向箭头左侧数字为持股比例，右侧数字为表决权比例。）
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于辽宁民族、香港民族、国贸公司、信添
时装经营的实际需要，公司董事会同意如下担保事项：
1、继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的 5,000 万元人
民币综合授信提供 5,000 万元人民币的信用担保，担保期限一年（自
银行批准之日起）。
2、继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授
信 2,400 万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提
供 2,400 万美元的信用担保、向香港花旗银行申请的综合授信 690 万
美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供 690 万美
元的信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
3、同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过
2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保，担保
期限一年（自银行批准之日起）。
4、同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过
2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保，担保
期限一年（自银行批准之日起）。
（二）独立董事发表了独立意见:
经审查我们认为公司及控股子公司为控股子公司及实际控制子
公司向银行申请的综合授信提供信用担保，有助于解决各子公司在经
营活动中所需资金的融资需求，促进其经营业务的发展，有利于公司
经营目标的实现。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保
金额累计为人民币30,950万元和美元5,380万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十七次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
