辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响
本次交易对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正
常范围内。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2018年4月26日召开的第六届董事会第三十七次会议审议
通过《2018年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议
案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案尚需提
交公司2017年年度股东大会审议，关联股东辽宁时代万恒控股集团有
限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联
交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司子公司与
辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代大厦有限公司发生的日常
关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合
理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东
利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次）预计 上年（前次）实际发生 预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人
金额(万元) 金额(万元) 异较大的原因
向关联人采购 辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 5,702 5,731 无较大差异
向关联人销售 辽宁时代集团凤凰制衣有限公司 2,120 2,023 无较大差异
合计 7,822 7,754
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易预计的公司交易主体为公司及公司全资子公
司：辽宁时代万恒国际贸易有限公司及其子公司辽宁时代万恒美嘉贸
易有限公司，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司，
公司实际控制子公司：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司、辽宁时代万
恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒信添时装有限公司。
本年年初至披露 本次预计金额
本次预计 占同类 上年实际发 占同类
关联交易 日与关联人累计 与上年实际发
公司交易主体 关联人 金额（单 业务比 生金额（单 业务比
类别 已发生的交易金 生金额差异较
位：万元） 例（%） 位：万元） 例（%）
额(万元) 大的原因
向关联人 时代万恒（辽宁） 辽宁时代集团凤凰
4,585 3.79 304 5,731 4.74 无较大差异
采购 民族贸易有限公司 制衣有限公司
向关联人 时代万恒（辽宁） 辽宁时代集团凤凰
1,619 1.07 0 2,023 1.35 无较大差异
销售 民族贸易有限公司 制衣有限公司
本公司 63 4.85 12 63 5.12
向关联人
租赁房屋 时代万恒（辽宁） 辽宁时代大厦有限
549 42.23 137 549 44.61 无较大差异
及缴纳物 民族贸易有限公司 公司
业费 辽宁时代万恒国际
30 2.31 7 33 2.68
贸易有限公司
辽宁时代万恒大和
33 2.54 8 32 2.60
贸易有限公司
辽宁时代万恒美嘉
20 1.54 5 19 1.54
贸易有限公司
辽宁时代万恒锦冠
16 1.23 4 16 1.30
贸易有限公司
辽宁时代万恒信添
93 7.15 23 93 7.56
时装有限公司
小 计 804 61.85 196 805 65.41
合 计 7,008 500 8,559
二、关联方介绍和关联关系
1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代
集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代
表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管
理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：912101227290496343。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产821.43万元，净资
产-90.30万元。2017年，主营业务收入5,730.56万元，净利润40.23
万元。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司
控制。该公司与本公司控股子公司间的日常采购与销售符合《股票上
市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
2、辽宁时代大厦有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集
团的控股子公司，注册资金为人民币18，650万元，法定代表人：孔
令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。持有大连市工商行
政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91210200604881654R。
资产负债情况：截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 37,069.86 万
元，净资产 30,298.35 万元。2017 年，主营业务收入 3,264.11 万元，
净利润 637.32 万元。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司
控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的租赁房屋及
缴纳物业费交易符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规
定的情形，构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司的日常关联交易主要是向关联方订购成品服装，供应面
料及委托加工业务。公司方与关联方均签订了关联交易协议。
2、公司方与关联方在日常关联交易中，定价原则是以交易行为
发生时的市场平均价格为基准。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期
和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。本次关联交易
定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体
股东的利益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 28 日
报备文件
（一）第六届董事会第三十七次会议决议
（二）独立董事独立意见
（三）第六届监事会第二十二次会议决议
