辽宁时代万恒股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地确保辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）-高能锂离子动力电池项
目的建设质量，提高募集资金使用效益，公司拟调整募投项目投产时
间，由原来的 2018 年一季度延期至 2018 年 6 月底。本次对投产进度
的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
不会对募投项目实施产生不利影响。
一、已披露的募投项目进度情况
根据公司《2016 年度非公开发行股票预案》，募投项目原计划
第一条生产线于 2017 年 6 月投产，第二条生产线于 2018 年 3 月投产，
预计 2019 年实现整个项目达产。
公司《2017 年半年度报告》进一步披露，募投项目投产进度调
整为 2018 年一季度两条生产线同时投产，达产时间不变。
二、本次调整募投项目投产进度的具体内容
根据项目的客观实际情况，公司经审慎的研讨论证，拟将募投项
目投产做延期调整，截止目前，项目工程建设已完工，两条生产线主
要设备已经处于安装调试阶段，预计 2018 年 6 月底正式投产。
三、本次调整募投项目投产进度的原因
1、2017 年下半年全国范围环保专项检查影响了设备供应商的生
产计划和募投项目供应链采购计划，对投产进度产生影响。
2、公司借鉴行业最新生产工艺和技术，对个别设备功能要求提
高，设备实际到货时间延后。
3、募投项目设备自动化程度高，调试难度大，公司正协调包括
韩国供应商在内的所有调试人员全力调试。
四、本次调整募投项目投产进度对公司生产经营的影响
本次公司调整募集资金投资项目投产进度是根据客观实际情况
做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项
目的可行性和预计收益也未发生变化，不会对募集资金投资项目实施
产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。本次对募集资金投资项目投产进度进行调整不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、本次调整募投项目投产进度的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十七次会议审议
通过了《关于调整募集资金投资项目投产进度的议案》。
2、监事会审议情况
2018 年 4 月 26 日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目投产进度的议案》，监事会认为公司
本次调整募投项目投产进度是公司根据客观实际情况作出的谨慎决
定。本次调整募投项目投产进度不属于募投项目的实质性变更，不影
响募投项目的实施，不存在变相改变募投项目资金投向和损害股东利
益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投产进度。
3、公司独立董事的独立意见
独立董事认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际
情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目投产进度，没有改变募集
资金的使用方向，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，也符合公司募集资金管理等有关制度，程序
合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整募投项目投
产进度。
4、保荐机构的核查意见
经核查，华西证券认为：时代万恒本次调整募投项目投产进度是
根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，仅涉及募投项目投产进度的
变化，不影响募投项目的投资总额和建设规模，未改变募集资金的用
途，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
