辽宁时代万恒股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
2018 年 4 月 26 日，时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁
时代集团凤凰制衣有限公司就订购成品服装，供应面料及委托加工业
务事宜续签了为期三年的《关联交易协议》。
● 关联人回避事宜
公司第六届董事会第三十七次会议审议上述《关联交易协议》议
案时，关联董事魏钢、邓庆祝、罗卫明回避了对上述议案的表决。
● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来
公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
一、关联交易概述
2018 年 4 月 26 日，公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易
有限公司(甲方，以下简称“辽宁民族” )，与公司控股股东的全资子
公司辽宁时代集团凤凰制衣有限公司（乙方，以下简称“凤凰制衣”）
就订购成品服装，供应面料及委托加工业务事宜续签为期三年的《关
联交易协议》，该等交易将在协议规定的交易原则指导下进行，具体
为：“在本协议有效期内，同等条件下，合同双方相互有优先获得本
协议标的物之权利，除此，不享有任何优于第三方之特权；交易价格，
以交易行为发生时的市场平均价格为基准；具体交易行为，双方将通
过签订《订货合同》和《委托加工合同》进行。”
由于凤凰制衣为公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司
（以下简称：“控股集团”）的全资子公司，根据《股票上市规则》的
规定，辽宁民族与凤凰制衣具有关联关系，上述交易构成了公司的关
联交易。但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、本次交易关联方的基本情况及关联关系
凤凰制衣系控股集团的全资子公司, 注册资金为人民币 432 万
元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省
工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：
912101227290496343。
至本次关联交易止，公司与同一关联交易方和同一交易标的的关
联交易已达到公司净资产 5%和 3000 万元以上。
三、关联交易协议的主要内容
（一）交易项目
1、甲方向乙方供应面料，乙方受托进行委托加工业务；
2、甲方向乙方订购成品服装。
（二）交易原则
1、在本协议有效期内，同等条件下，甲方与乙方相互有优先获
得本协议标的物之权利，除此，不享有任何优于第三方之特权；
2、交易价格，以交易行为发生时的市场平均价格为基准；
3、具体交易行为，双方将通过签订《订货合同》和《委托加工
合同》进行。
（三）本协议有效期限
本协议有效期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
四、交易目的及对本公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期
和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格
符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司
全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议《关
于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限
公司签订关联交易协议的议案》，公司 8 名董事中 3 名关联董事回避
表决，2 名非关联董事及 3 名独立董事一致表决通过。
公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联交易，
并对此项关联交易发表了独立意见，认为该项关联交易是因正常的生
产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、
公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，上述关
联交易协议的数额，预计累计达到重大关联交易，此项交易尚须获得
股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不需经过有关部门批准。
六、相关备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
3、关联交易协议。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十八日
