江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017 年履职情况报告
作为江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会审计委员会，根据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作实施细则》等相关
规定，现就 2017 年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
目前，公司第七届董事会审计委员会由独立董事周含军、独立董
事曹亦为、董事何年丰组成，其中周含军先生是会计专业独立董事，
为董事会审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《上市公司治理准
则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》及其他有关规
定，积极履行职责，共召开了 5 次会议，各委员均亲自出席了相关会
议。具体如下：
1、2017 年 1 月 16 日召开了董事会审计委员会 2017 年第一次会
议，主要审议了 2016 年度审计计划及总体审计策略、财务报表（未
经审计）及 2017 年内部审计划相关事项。
2、2017 年 4 月 7 日召开了董事会审计委员会 2017 年第二次会
议，会议主要审议了 2016 年年度报告相关事项。
3、2017 年 4 月 20 日召开了董事会审计委员会 2017 年第三次会
议，会议主要审议了 2017 年第一季度报告相关事项。
4、2017 年 8 月 3 日召开了董事会审计委员会 2017 年第四次会
议，会议主要审议了 2017 年半年度报告相关事项。
5、2017 年 10 月 24 日召开了董事会审计委员会 2017 年第五次
会议，会议主要审议了 2017 年第三季度报告相关事项。
三、董事会审计委员会 2017 年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
2017 年度，我们通过对外部审计机构立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性和专业性进行审核与评估，
认为立信具备从事证券相关业务的资格。在本年度的审计工作中，立
信按时提交了相关报告，完成了与公司约定的各项审计业务。
2、指导内部审计工作
2017 年度，我们认真审阅了内部审计工作计划，同时积极督促
公司内部审计机构按照审计计划执行。
3、评估内部控制的有效性
2017 年度内，我们审阅了公司编制的《2017 年度内部控制自我
评价报告》与立信出具的《2017 年度内部控制审计报告》，认为报告
基本上反映出了公司 2017 年度的内部控制控制情况，对公司内部控
制情况进行了合理的评价，列举了已发现可能存在的缺陷或不足。
4、协调审计工作的有效性
为促使 2017 年度审计工作顺利进行，我们前期与公司管理层、
内审部门及外部审计机构进行了充分的沟通，针对各方提出意见与看
法，积极进行协调，尽力提高 2017 年度审计工作的高效性与准确性。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司法》、《企业内部控
制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
等法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》等
的有关规定，履行相应的义务。2018 年度，董事会审计委员将会继
续针对公司重点领域进行应有的监督。
（以下无正文）
[本页无正文，为《江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会审
计委员 2017 年度履职情况报告》签字页]
周含军 曹亦为 何年丰
2018 年 月 日
