上海爱婴室商务服务股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海
爱婴室商务服务股份有限公司章程》的有关规定;
(二)公司于 2018 年 4 月 17 日以电话方式向监事发出监事会会议通知;
(三)本次会议于 2018 年 4 月 27 日 9:30 以现场方式在公司会议室召开;
(四)本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;
(五)本次会议由监事会主席孙琳芸主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
内容:具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴
室商务服务股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
内容:同意公司 2017 年度财务决算报告。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2017 年度财务决
算报告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
内容:经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实
现净利润 9357.79 万元,提取法定盈余公积金 663.76 万元,本年度实现的可分配
利润为 8694.03 万元。公司于 2017 年 9 月实施中期分红 2100 万元,2017 年末累
计未分配利润 25,456.18 万元。2017 年度利润分配方案为,以 2018 年 3 月 31 日
公司总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含
税),共派发现金股利 2000 万元。资本公积金不转增股本。监事会认为:公司
2017 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履
行了现金分红决策程序。公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、
公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因
此监事会同意本次利润分配方案。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
内容:根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》
等规定,结合公司 2018 年第一季度经营的实际情况,公司董事会编制了《2018
年第一季度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内
容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有
限公司 2018 年第一季度报告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
内容:同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司
2018 年度审计机构,为公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等
服务。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商
务服务股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
内容:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,不影响
募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,同意公
司使用 8,555.54 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为
没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募
集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法
规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
8,555.54 万元。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容:本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设与运
营的前提下,为提高募集资金使用效率,拟使用闲置募集资金不超过 20,000 万
元进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自
本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
监事会认为:公司本次使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,
是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改
变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和
全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(八)审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
内容:由于随着市场开发的深入,公司进一步优化营销网络建设的战略部署,
除募投项目原计划实施的 7 个城市外,在上海,浙江,江苏,福建,广东五个省
市中,公司还将在其中四省(除上海以外)的其他城市开设门店。为提高本次募
集资金的使用效率,加快实现营销网络建设目标,快速提高公司的市场占有率,
故而对募投项目实施地点进行了适当调整。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资
金投资项目实施地点的公告》。
监事会认为:本次变更“母婴产品营销网络建设”的实施地点,不会影响募
投项目的建设和运营,未发现损害公司及中小投资者利益的情形,本次变更的程
序符合相关法律、法规的规定,同意公司变更募投项目实施地点。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
(一)上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 28 日