上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 27
日在公司二号会议室召开了第三届董事会第五次会议,审议并通过了《关于修改
<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议,如
股东大会审议通过,董事会将授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手
续。具体情况如下:
一、公司注册资本及公司类型的变更
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]319 号”《关于核准上海爱婴
室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司股票已于 2018
年 3 月 30 日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)2500 万股,本次发行完成后公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元,
公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股,公司类型由“股份有限公司(非
上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件的规定,根据本次发行结果拟对《公司章程(上市草案)》进
行修订完善,本《公司章程》生效后,原《公司章程》自动废止,以提交的新《公
司章程》为准。
本次拟修订内容如下:
序号 修订前 修订后
1. 第三条 公 司 于 [ ● ] 年 [ ● ] 月 第三条 公司于 2018 年 2 月 9 日
[●]日经中国证券监督管理委员 经中国证券监督管理委员会(以
会(以下简称“中国证监会”)核 下简称“中国证监会”)核准,首
准,首次向公众发行人民币普通 次 向 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
股[●]股,并于[●]年[●]月 2,500 万股,并于 2018 年 3 月 30
[●]日在上海证券交易所上市。 日在上海证券交易所上市。
2. 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7500 万元。 10,000 万元。
3. 第十九条 公司股份总数为 7500 第 十 九 条 公司股份总数为
万股,全部为人民币普通股,每 10,000 万股,全部为人民币普通
股面值人民币 1 元。 股,每股面值人民币 1 元。
上述事项尚需提请公司股东大会审议。本次修订的《公司章程》将于公司
2017 年度股东大会审议通过后生效。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
特此公告。
备查文件:
(一)经与会董事签字的《上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会
第五次会议决议》;
(二)《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 28 日