惠而浦（中国）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018
年 4 月 26 日召开了公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司
章程的议案》，现拟对《公司章程》进行修订。
一、修改的具体内容如下：
原第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘
书、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理。
修改为:
第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、首席财务官
（CFO）、首席技术官（CTO）、董事会秘书。
原第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：洗衣机、冰箱、
冷冻箱、冷藏箱、微波炉、洁身器、空气净化器等相关产品及其它相关电子电器
产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、电机及控制系统等产品
生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务；吸尘器，风扇，取暖器，挂烫机，
清洁机，加湿器，除湿机，干衣机，净水设备，饮水机，原汁机 ，多功能食品
加工机，照明设备，灯具等生活电器销售服务；电饭煲，抽油烟机，燃气灶，灶
具，消毒柜，洗碗机，电蒸炉，电压力锅，咖啡机，面包机，料理机，榨油机，
电水壶，电烧烤盘等厨房电器销售服务（以工商核准登记为准）。
修改为：
第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：洗衣机、冰箱、
微波炉、洁身器、空气净化器及其它相关产品、电子程控器、离合器、电机、控
制器、电磁炉、电烤箱、电饭煲、烤面包机、面包机、咖啡机、浓缩咖啡机、电
饼铛、咖啡研磨机、酸奶机、三明治机、电水壶、电水瓶、电压力锅、电蒸锅、
电动打蛋器、豆浆机、榨汁机、搅拌机（手持式、台式等）、食品加工机、吸尘
器、电熨斗、挂烫机、加湿器、除湿机、电扇、空调扇、取暖器、家用净水器、
水质软化器、空调、热水器、新风系统、冷冻箱、冷藏箱、清洁机、干衣机、照
明设备、灯具、抽油烟机、燃气灶、灶具、消毒柜、洗碗机，电蒸炉及厨房电器
的生产、销售、服务和仓储（以工商核准登记为准）。
原第一百二十条 董事会行使下列职权：
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
解聘公司副总裁、财务负责人、总会计师、财务监理等高级管理人员，并根据
薪酬和考核委员会的提议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的报酬事项和
奖惩事项；
修改为：
第一百二十条 董事会行使下列职权：
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
解聘公司副总裁、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）等高级管理人员，并
根据薪酬和考核委员会的提议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的报酬事
项和奖惩事项；
原第一百四十三条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、总会计师、总工程师、财务监理、董事会
秘书为公司高级管理人员。
修改为：
第一百四十三条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）、董事会秘书为
公司高级管理人员。
二、其他条款不变。
上述事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二O一八年四月二十八日
