览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和材料。
（三）公司于 2018 年 4 月 26 日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号
会议室以现场表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《公司 2017 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《公司 2017 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）《公司 2017 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）《公司 2017 年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现
归属于母公司所有者的净利润为-692,999,972.04 元，母公司未分配利润
年末余额为-1,090,900,953.97 元。
鉴于公司 2017 年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》
及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司 2017
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（五）《公司 2017 年年度报告》（全文及摘要）；
《 公 司 2017 年 年 度 报 告 》（ 全 文 和 摘 要 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）《公司关于 2017 年日常关联交易情况及预计 2018 年日常关联交
易情况的议案》；
具体内容详见《公司 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日
常关联交易情况的公告》（公告编号：临 2018-026）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。独立董事对上述事项发
表了同意的事前认可和独立意见。
（七）《公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
同意公司 2018 年度为全资及控股子公司提供金额合计不超过人民币
35.3 亿元融资担保，融资方式不限于授信、借款、保理等，其中公司为全
资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使
用，具体内容详见《公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供担保的公
告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（八）《<公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《 公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）《公司关于 2018 年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议
案》；
同意公司（含子公司）使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金投资
相关理财产品，在上述额度内，资金可循环使用，有效期为董事会决议通
过之日起 12 个月内，具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十）《公司关于 2018 年申请银行综合授信审批额度的议案》；
同意公司及各控股子公司申请不超过 40 亿元银行综合授信额度，银行
综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并
购贷款等，实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机
构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在银行授信
额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，此次授权有效期限为自股东
大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十一）《公司关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为
35-50 万元，内部控制审计费用为 15 万元。董事会提请股东大会同意授权
经营管理层在审计费用额度总额范围内根据实际签署相关合同。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十二）《关于公司增加出售交易性金融资产额度的议案》；
具体内容详见《公司关于增加出售交易性金融资产额度的公告》（公告
编号：2018-029）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十三）《<公司股东分红回报规划>的议案》；
《公司股东分红回报规划》（2018-2020）详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十四）《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；
公司董事会同意于 2018 年 5 月 18 日 14 时 00 分在海南省三亚市海棠
湾海棠北路 128 号召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见《公司关于召
开 2017 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）《公司 2018 年第一季度报告》（全文及正文）。
《公司 2018 年第一季度报告》（全文及正文）详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案第一项、第三至七项、第十至十三项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
