证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-018
广州港股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联
交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，
不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，
也不会影响上市公司的独立性。
一、公司日常关联交易的基本情况
（一）关联交易审议程序
1.2018 年 4 月 26 日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于确认广州港股份有限公司 2017 年度日常
关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长蔡锦龙、
副董事长李益波、董事陈万雄、张华为该议案的关联董事，回避了表决。该议案
具有有效表决权的票数为 3 票。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 公司三名独立董事在董事会审议前审议了该项议案相关资料，出具了事
前认可函。独立董事对该议案发表了的独立意见，认为：
公司 2017 年度与关联方发生的关联交易属公司正常经营行为，为公司正常
经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则，关联交易事
项有利于公司持续经营，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司 2018 年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要，符合商业惯例，
关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，程序规范，不存在向关联方输送利益
和损害公司股东利益的情形。
3.2018 年 4 月 16 日公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了
《关于确认广州港股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日
常关联交易预计的议案》。
审计委员会认为 2017 年度公司与关联方发生的日常关联交易及 2018 年度日
常关联交易预计，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，不会损害公司及中
小股东的权益。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
4.该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，届时关联股东将在股东大
会上对相关议案事项回避表决。
(二) 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
2017 年实际发生
关联交易 2017 年预计金额
关联人 金额
类别 单位（万元）
单位（万元）
广州港集团有限公司 3
向关联人 广州海港物业管理有限公司 204
购买商 广州港集团商贸发展有限公司 138
品、原材 广州南沙海港集装箱码头有限公司 38
料、动力 中国远洋海运集团有限公司 83 2,294
小计 466 3,018
广州港集团有限公司 83
广州港集团客运服务有限公司 325
广州港集团商贸发展有限公司 3
广州海港物业管理有限公司 214
广州港国际邮轮母港发展有限公司 30
广州黄沙水产交易市场有限公司
广州海港培训有限公司 0
向关联人 广州鹅潭旅行社有限公司
销售商 广州港保安服务公司 6
品、原材 广州海港文化传媒有限公司 2
料、动力 广州海港地产开发有限公司 3
广州鼎胜物流有限公司 3
广州南沙海港集装箱码头有限公司 3,000
中国远洋海运集团有限公司 22
广州港天国际物流有限公司 1
广州南沙港宝码头有限公司 2
广东中交龙沙物流有限责任公司 1
小计 3,705 3,976
广州港集团有限公司 1,482
广州港集团客运服务有限公司 93
广州港集团商贸发展有限公司 11
向关联人
广州海港物业管理有限公司 3
提供劳务
广州黄沙水产交易市场有限公司 135
广州鹅潭旅行社有限公司 90
广州鼎胜物流有限公司 93
2017 年实际发生
关联交易 2017 年预计金额
关联人 金额
类别 单位（万元）
单位（万元）
潮州市亚太港口有限公司 50
广州港建滔国际石油化工码头有限
97
公司
昆明港铁物流有限公司 15
广州航运交易有限公司
广州南沙港宝码头有限公司 70
广州海港文化传媒有限公司 0
广州港天国际物流有限公司 0
广州海港房地产开发有限公司 0
广州海港培训有限公司 0
广州港国际港航中心有限公司
广东中交龙沙物流有限责任公司 63
广州港国际邮轮母港发展有限公司 992
广州海港明珠实业投资有限公司 16
广州南沙海港集装箱码头有限公司 2,181
中国远洋海运集团有限公司 71,892
小计 77,340 79,069
广州港集团有限公司 382
广州港集团客运服务有限公司 2,608 2,854
广州海港物业管理有限公司 1,200 1,300
广州海港文化传媒有限公司 200
广州鹅潭旅行社有限公司 491
广州港保安服务公司 2,110 2,138
接受关联 广州海港培训有限公司 8
人提供的 广州鼎胜物流有限公司 787
劳务 广州港天国际物流有限公司 4
广州港建滔国际石油化工码头有限
7
公司
广东中交龙沙物流有限责任公司 122
广州南沙海港集装箱码头有限公司 1,722 1,064
中国远洋海运集团有限公司 398
小计 10,039 10,240
广州鼎胜物流有限公司 46
广州港建滔国际石油化工码头有限
30
公司
广州南沙海港集装箱码头有限公司 1,492 1,590
其他收入
广州港天国际物流有限公司 13
中国远洋海运集团有限公司 73
广州港国际邮轮母港发展有限公司 0 1,318
昆明港铁物流有限公司 0
2017 年实际发生
关联交易 2017 年预计金额
关联人 金额
类别 单位（万元）
单位（万元）
广州港保安服务有限公司 0
广州海港物业管理有限公司 0
广州南沙港宝码头有限公司 9
小计 1,663 3,063
广州港集团有限公司 1,926 1,911
广州海港房地产开发有限公司 148
广州海港物业管理有限公司 22
中国远洋海运集团有限公司 0
其他支出
广东中交龙沙物流有限责任公司 0
广州鼎胜物流有限公司 0
广州南沙海港集装箱码头有限公司 80
小计 2,176 2,254
合计 95,389 101,620
注：中国远洋海运集团有限公司包括中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他企业。
2017年公司各类关联交易实际发生额较预计金额增加，主要是由于公司经
营情况良好，业务量超年初预期，导致与中国远洋海运集团有限公司等关联交易
金额增加。
(三) 超出 2017 年度预计范围关联方情况介绍
2017 年，公司发生向预计外关联方广州港国际港航中心有限公司提供劳务
关联交易，涉及金额 69 万元，该关联交易是根据公司正常经营需要所发生，符
合公司利益，关联交易定价公允、合理；不存在损害公司或非关联股东合法权益
的情形。
广州港国际港航中心有限公司成立于 2016 年 9 月，注册资本为 10,000 万
元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围：商品信息咨询服务;
房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管
理;房地产咨询服务;停车场经营;空港发展区招商、开发、建设;汽车产业园的招
商、开发、建设; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广州海港房地产开发有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子
公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修
订)10.1.3 第（二）项的规定。
（四）2018 年度日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所 上
市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有 关
规定，公司按类别对 2018 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，
具体情况如下：
单位：人民币万元
关
联
交 本次预计金 占同类业务比例 上年实际发 占同类业务比
关联人
易 额 （%） 生金额 例（%）
类
别
向关 广州港集团有限公司 1 0.03% 1 0.03%
联人 广州海港物业管理有限公司 197 5.41% 193 6.41%
购买 广州港集团商贸发展有限公司 330 9.04% 325 10.78%
商 广州南沙海港集装箱码头有限公司 274 7.51% 204 6.76%
品、 中国远洋海运集团有限公司 2,845 78.01% 2,294 76.02%
原材
料、 小计 3,647 100.00% 3,018 100.00%
动力
广州港集团有限公司 58 1.76% 67 1.70%
广州港集团客运服务有限公司 189 5.75% 196 4.92%
广州港集团商贸发展有限公司 0 0.01% 1 0.03%
广州海港物业管理有限公司 195 5.95% 195 4.91%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 30 0.91% 30 0.76%
向关
广州黄沙水产交易市场有限公司 1 0.03%
联人
广州港保安服务公司 5 0.15% 5 0.12%
销售
广州海港文化传媒有限公司 1 0.02%
商
广州海港培训有限公司 1 0.03%
品、
广州海港地产开发有限公司 0 0.01%
原材
广州鼎胜物流有限公司 2 0.04%
料、
广州南沙海港集装箱码头有限公司 2,778 84.58% 2,803 70.50%
动力
中国远洋海运集团有限公司 19 0.57% 596 14.98%
广州港天国际物流有限公司
广州南沙港宝码头有限公司 2 0.07% 71 1.79%
广东中交龙沙物流有限责任公司 7 0.21% 9 0.22%
小计 3,285 100.00% 3,976 100.00%
广州港集团有限公司 1,019 1.23% 1,459 1.85%
向关
广州港集团客运服务有限公司 63 0.08% 124 0.16%
联人
广州港集团商贸发展有限公司 25 0.03% 16 0.02%
提供
广州海港文化传媒有限公司 17 0.02% 16 0.02%
劳务
广州海港物业管理有限公司 1 0.00% 1 0.00%
关
联
交 本次预计金 占同类业务比例 上年实际发 占同类业务比
关联人
易 额 （%） 生金额 例（%）
类
别
广州黄沙水产交易市场有限公司 15 0.02% 132 0.17%
广州鹅潭旅行社有限公司 50 0.06% 31 0.04%
广州鼎胜物流有限公司 163 0.20% 148 0.19%
潮州市亚太港口有限公司 50 0.06% 57 0.07%
广州港合诚融资担保有限公司 200 0.24% 0 0.00%
广州市穗航实业有限公司 40 0.05%
广州港建滔国际石油化工码头有限
75 0.09%
公司
昆明港铁物流有限公司 100 0.12% 98 0.12%
广州南沙港宝码头有限公司 69 0.08% 0.00%
广东中交龙沙物流有限责任公司 4 0.00% 36 0.05%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 244 0.29% 221 0.28%
广州海港明珠实业投资有限公司 11 0.01%
广州港天国际物流有限公司 7 0.01% 8 0.01%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 2,855 3.44% 3,448 4.36%
广州海港房地产开发有限公司 1 0.00%
广州海港培训有限公司 1 0.00%
中国远洋海运集团有限公司 78,209 94.12% 73,117 92.47%
广州港国际港航中心有限公司 0.00% 69 0.09%
小计 83,131 100.00% 79,069 100.00%
广州港集团有限公司 223 2.10% 228 2.23%
广州港集团客运服务有限公司 2,959 27.85% 2,854 27.87%
广州海港物业管理有限公司 1,368 12.88% 1,300 12.70%
广州海港文化传媒有限公司 195 1.84% 339 3.31%
广州鹅潭旅行社有限公司 449 4.23% 445 4.35%
接受
广州港保安服务公司 2,161 20.34% 2,138 20.88%
关联
广州海港培训有限公司 245 2.31% 248 2.42%
人提
广州鼎胜物流有限公司 640 6.02% 596 5.82%
供的
广州港天国际物流有限公司 1 0.01% 1 0.01%
劳务
广东中交龙沙物流有限责任公司 759 7.14% 499 4.87%
广州港合诚融资担保有限公司 300 2.82%
广州南沙海港集装箱码头有限公司 1,037 9.76% 1,064 10.39%
中国远洋海运集团有限公司 287 2.70% 527 5.15%
小计 10,624 100.00% 10,240 100.00%
广州鼎胜物流有限公司 46 1.51% 46 1.50%
其他
广州港建滔国际石油化工码头有限
收入 29 0.95%
公司
关
联
交 本次预计金 占同类业务比例 上年实际发 占同类业务比
关联人
易 额 （%） 生金额 例（%）
类
别
广州南沙海港集装箱码头有限公司 1,591 52.27% 1,590 51.91%
广州港天国际物流有限公司 4 0.13%
中国远洋海运集团有限公司 13 0.43% 62 2.02%
广州港国际邮轮母港发展有限公司 1,381 45.37% 1,318 43.03%
昆明港铁物流有限公司 1 0.03% 1 0.03%
广州港保安服务有限公司 1 0.03% 1 0.03%
广州南沙港宝码头有限公司 11 0.36% 11 0.36%
广州海港物业管理有限公司 1 0.03%
小计 3,044 100.00% 3,063 100.00%
广州港集团有限公司 1,931 75.55% 1,911 84.80%
广州海港房地产开发有限公司 328 12.83% 148 6.56%
中国远洋海运集团有限公司 7 0.25% 6 0.26%
其他
广州南沙海港集装箱码头有限公司 189 7.38% 154 6.83%
支出
广东中交龙沙物流有限责任公司 102 3.99% 34 1.50%
广州鼎胜物流有限公司 1 0.05%
小计 2,557 100.00% 2,254 100.00%
合计 106,287 101,620
注：中国远洋海运集团有限公司包括中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他企业。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司的控股股东及其控制的其他企业
1.广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）
广州港集团成立于 2004 年 2 月 26 日，目前的注册资本为 205,203 万元，注
册地为广州市越秀区沿江东路 406 号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办
中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港
船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：
汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代
办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口
劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食
（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易
（国家专营专控商品除外）。
广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股
票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（一）项的规定。
2.广州港集团客运服务有限公司
该公司成立时间为 2004 年 9 月 27 日，注册资本为 3,532 万元，注册地为广
州市越秀区沿江东路 406-430 号自编 11 号。经营范围：经营水路客运代理业务，
码头设施经营，港口旅客运输服务经营，场地出租等。该公司为公司控股股东的
全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年
修订)10.1.3 第（二）项的规定。
3.广州鹅潭旅行社有限公司
该公司成立时间为 1986 年 6 月 20 日，注册资本为 180 万元，注册地为广州
市越秀区沿江东路 406 号。营业范围：旅游服务，汽车出租、代办运输，复印。
该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所
股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
4.广州海港物业管理有限公司
该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司，于 2012 年 12 月 28 日变
更成立，注册资本为 650 万元，注册地为广州市黄埔区港前路 531 号大院消防大
楼 5-6 楼。经营范围为：物业管理。商铺租赁。车辆保管，其他印刷品印刷。（国
家专营专控项目必须经相关部门批准后持有效资质证经营。该公司为公司控股股
东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014
年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
5.广州港集团商贸发展有限公司
该公司成立时间为 2006 年 6 月 7 日，注册资本为 2,000 万元，注册地为广
州市越秀区沿江东路 406 号 1201-1206 室。经营范围为：批发和零售贸易（国家
专营专控商品除外）。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、
货运代理。商品信息咨询。场地出租（只限于沿江东路 406-430 号自编 11 号）
零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身
（只限于下属分支机构经营）。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的
关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）
项的规定。
6.广州海港地产开发有限公司
该公司成立时间为 2011 年 3 月，注册资本为 33,000 万元，注册地为广州市
越秀区沿江东路 406 号裙楼三楼。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；
建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东
的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014
年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
7.广州港保安服务公司
该公司成立时间为 1993 年 3 月 23 日，注册资本为 100 万元，注册地为广州
市黄埔区海员路荔枝村一栋 101 号。主营业务为：保安服务、安全技术防范设备
的设计，安装、维修、咨询服务。广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股
东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014
年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
8.广州黄沙水产交易市场有限公司
该公司成立时间为 2009 年 9 月，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州市
荔湾区丛桂路 21 号。主营业务为：销售:水产品、鲜果品、干制果品、坚果、物
业管理。场地出租。停车场经营。 广州港集团 100%控股。该公司为公司控股股
东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所上市规则》(2014 年
修订)10.1.3 第（二）项的规定。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司
的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）
项的规定。
9.广州海港文化传媒有限公司
该公司成立时间为 2013 年 6 月，注册资本为 300 万元，注册地为广州市越
秀区沿江东路 406-430 号自编 11 号。经营范围：文艺合作，设计、制作、代理、
发布国内外各类广告；电脑图文设计制作；文化艺术活动策划等。广州港集团持
有 51%股权，广州港集团客运有限公司持有 29%股权，广州港集团商贸发展有限
公司持有 20%股权。 该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系
符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
10.广州水产集团有限公司
该公司成立时间为 2009 年 8 月 12 日，注册资本为 10,069 万元，注册地为
广州市越秀区一德路 202 号 406 房。主营业务包括：预包装食品零售；预包装食
品批发；散装食品批发；散装食品零售；劳务派遣服务；食品检测服务；商品批
发贸易（许可审批类商品除外）等等。2015 年 12 月无偿划转至广州港集团，该
公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股
票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
11.广州海港明珠实业投资有限公司
该公司成立时间为 2012 年 3 月，注册资本为 12,118 万元，注册地为广州市
黄埔区黄埔东路 983 号自编 2 栋。经营范围：实业投资；建筑工程设计；物业租
赁；物业管理；园林绿化；停车场经营；房地产开发。广州海港房地产开发有限
公司占股 65%，黄金铺集团占股 35%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，
与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3
第（二）项的规定。
12.广州太古仓码头游艇发展有限公司
该公司成立于 2012 年 8 月 13 日，注册资本为 800 万元，注册地为广州市海
珠区革新路 124 号自编 B3。主要经营：场地租赁（不含仓储）;水上运输设备批
发;交通运输咨询服务;水上运输设备租赁服务;海运及海运辅助业人员培训;广
告业;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;
企业管理咨询服务;会议及展览服务;餐饮管理;健身服务;摄影服务;美术图案设
计服务。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
13.广州海港培训有限公司
该公司成立于 2014 年 6 月 12 日，注册资本为 800 万元，注册地为广州市黄
埔区开发大道 451 号 401 房。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括需要取
得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅
业）；中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司 51%股权，本公司持有该
公司 49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上
海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
14.广州港国际邮轮母港发展有限公司
该公司于 2015 年 12 月 21 日成立，注册资本为 1,000 万元，注册地为广州
市南沙区龙穴大道南 9 号海港大厦 402 房。主营业务：旅客票务代理；行李搬运
服务；行李包裹寄存服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸
易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）；向游客提供旅游、交通、住
宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；汽车租赁；广告业；其他仓储业（不
含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场经营等。该公司为公司
控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市
规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）项的规定。
15. 广州港合诚融资担保有限公司
该公司成立于 2016 年 9 月 29 日，注册资本：40,000 万元人民币。注册地
址：广州市黄埔区港前路 531 号大院 38 号第 6 层。经营范围：为企业及个人提
供货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资
性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务
顾问等中介服务，以自有资金进行投资。广州港集团持有该公司 69.76%股权，
本公司持有该公司 30.24%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司
的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（二）
项的规定。
16. 广州市穗航实业有限公司
该公司成立于 2002 年 12 月 8 日，注册资本为 3,150 万元，注册地为广州市
荔湾区芳村大道中 278 号。主要经营：港澳航线货物运输;内贸普通货物运输;
国内船舶管理;国内水运船舶代理;水上货物运输代理;房地产开发经营;物业管
理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;金属船舶制造;非金
属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理;(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。广州市国资委拟于近期将该公司无偿划拨给公司控股股
东广州港集团有限公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
(2014 年修订)10.1.6 第（一）项的规定。
17. 广州港国际港航中心有限公司
该公司成立时间为 2016 年 9 月 28 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为
广州市黄埔区黄埔大道东 983 号。经营范围：商品信息咨询服务;房地产开发经
营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房地产咨
询服务;停车场经营;空港发展区招商、开发、建设;汽车产业园的招商、开发、
建设; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。广州海港
房地产开发有限公司占股 100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与
公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第
（二）项的规定。
（二）公司的合营企业
1.广州鼎胜物流有限公司
该公司成立时间为 2001 年 12 月 27 日，注册资本为 1,000 万美元，注册地
为广州经济技术开发区东晖路 81 号。经营范围：普通货运、货物专用运输（集
装箱）；货物仓储、分拆、包装、配送；集装箱和冷藏箱货物的拼装、拆箱。公
司持有 50%股权，新加坡港务中国私人有限公司持有 50%股权。公司高级管理人
员担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
(2014 年修订)10.1.3 第（三）项的规定。
2.广州港天国际物流有限公司
该公司成立时间为 2009 年 12 月 14 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为
广州市南沙区万顷沙镇龙穴大道南海港大厦 613 房。主营业务：国际货运代理；
场地出租；货物装卸；代办货物运输手续；运输信息咨询；货物进出口，技术进
出口；普通货运，货物专用运输（集装箱）。公司全资子公司广州港物流有限公
司持有 50%股权，广州市嘉诚国际物流股份有限公司持有 50%股权。该公司为公
司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
(2014 年修订)10.1.3 第（五）项的规定。
（三）公司的联营公司
1.广州南沙海港集装箱码头有限公司
该公司成立时间为 2006 年 6 月 9 日，注册资本为 192,829 万元，注册地为
广州市南沙区金岭北路 360 号 201。主营业务：投资建设、经营广州港南沙港区
二期集装箱码头及与码头业务相关的堆场等港口设施；船舶、火车、汽车的集装
箱及其他货物的装卸；进出口集装箱（空、重箱）合其他货物的堆存、仓储和保
管；集装箱的拆装箱业务；修箱、洗箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；
国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；提供电
子数据交换技术服务；经营内陆货运中转站和货物储运、联运等业务；港口机械、
设施的维修和租赁；自有场地、房屋租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。公
司持有 41%股权，中远码头（南沙）有限公司持有 59%股权。公司高级管理人员
担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
(2014 年修订)10.1.3 第（三）项的规定。
2.潮州市亚太港口有限公司
该公司成立时间为 2007 年 4 月 4 日，注册资本为 40,000 万元，注册地为潮
州市饶平县柘林镇中堤路 11 号二楼。主营业务：港口建设项目开发投资。公司
的全资子公司广州港能源发展有限公司持有 44.669%股权，潮州市亚太能源有限
公司持有 27.55%股权，潮州市热力有限公司持有 17.406%股权，潮州市亚太矿业
有限公司持有 10.375%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的
关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（三）
项的规定。
3.昆明港铁物流有限公司
该公司成立时间为 2011 年 1 月 17 日，注册资本为 1,000 万元，注册地为昆
明经开区王家营云南省机电设备总公司仓库。主营业务：货运代理、装卸、仓储
服务、物流方案设计与策划；经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行
政法规规定 的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。公司全资子公司
——广州港物流有限公司持有 30%股权，广州市冠联物流服务有限公司有 55%股
权，昆明阳都物流有限公司持有 15%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公
司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（五）
项的规定。
4.广东中交龙沙物流有限责任公司
该公司成立于 2014 年 3 月 10 日，注册资本为 50,000 万元，注册地为广州
市番禺区化龙镇工业路 45 号之八。主营业务：打包、装卸、运输全套服务代理；
港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原
油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶代理；提供港口货物装卸（含
过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；
为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船
舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、
浮筒等设施。公司持有 35%股权，广东南沙港桥股份有限公司持有 30%股权，广
东广物物流有限公司持有 35%股权。公司高级管理人员为该公司董事长，与公司
的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（三）
项的规定。
5.广州南沙港宝码头有限公司
该公司成立于 2015 年 09 月 29 日，注册资本为 13,200 万元，注册地为广州
市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13 号 4 楼 X4123（仅限办公用途）(HL)。主营业
务为港口及航运设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；企业管理服务（涉及
许可经营项目的除外）；场地租赁（不含仓储）；运输设备清洗、消毒服务（汽车
清洗除外）；房屋租赁；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；工程技术咨询服务；
道路货物运输代理；水上货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；国际货
运代理；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；提供港口货物装卸（含过驳）、
仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；内贸普通
货物运输；道路货物运输。股权结构为公司持有 40%股权；广州南沙港口开发有
限公司持有 35%股权；上海宝钢国际经济贸易有限公司持有 25%股权。公司高级
管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
(2014 年修订)10.1.3 第（三）项的规定。
6.广州航运交易有限公司
该公司成立于 2015 年 4 月 20 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为广州
市南沙区港前大道南路 162 号 908 房。主营业务为票务服务；会议及展览服务；
船舶交易中介服务；为国内航行海船提供配员等相关活动（具体经营项目以《船
员服务机构许可证》为准）；人才培训；人才资源开发与管理咨询。广州航运交
易所持有 30%股权，公司持有 25%权，广州金融控股集团有限公司持有 10%股权，
广州南沙资产经营有限公司持有 25%股权，广州产业投资基金管理有限公司持有
10%股权。公司高级管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券
交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（三）项的规定。
7.中国外轮理货广州南沙有限公司
该公司成立时间为 1996 年 1 月 8 日，注册资本为 100 万元，注册地为广州
市南沙区进港路海湾小区港口商务中心二楼 208A 室。公司主营业务：外轮理货
业务及其相关业务。广州南沙经济技术开发区港口开发总公司持有 51％股权；
公司控股子公司广州外轮理货有限公司持有 39％股权；中国外轮理货总公司持
有 10％股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》(2014 年修订)10.1.3 第（五）项的规定。
（四）其他关联公司
1.中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）成立于 2016 年
02 月 05 日，注册资本为 1,100,000 万元，国务院出资国有独资公司，注册地为
中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号。经营范围：国际船舶运输、国际海
运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业
务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口
投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备
件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。
中远海运集团持有公司股东中国远洋运输有限公司（以下简称“中远集团”）
100%的股权，中远集团间接控股本公司另一股东上海中海码头发展有限公司（以
下简称“上海中海码头”），中远集团和上海中海码头分别持有公司 3.94%和 3.98%
的股份，中远海运集团作为中远集团的唯一股东，其间接持有本公司 7.92%的股
份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）10.1.3 第（四）项的
规定，中远海运集团及其控制的其他企业视为本公司关联方，中远海运集团及其
控制的其他企业与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。
（五）关联方的最近一期主要财务指标
单位：人民币万元
最近一个会计 最近一个会计
单位 或有负债与期后事项等
年度的净利润 期末的净资产
广州港集团有限公司 142,639 1,812,009 无（未经审计）
广州港集团客运服务有限公司 684 3,245 无（已经审计）
广州鹅潭旅行社有限公司 18 219 无（已经审计）
广州海港物业管理有限公司 1,069 3,052 无（已经审计）
广州港集团商贸发展有限公司 642 3,998 无（已经审计）
广州海港地产开发有限公司 -1,423 89,084 无（已经审计）
广州港保安服务公司 21 182 无（已经审计）
广州黄沙水产交易市场有限公司 1,898 2,403 无（已经审计）
广州海港文化传媒有限公司 101 495 无（已经审计）
广州水产集团有限公司 1,505 16,066 无（已经审计）
广州海港明珠实业投资有限公司 -1,820 7,503 无（已经审计）
广州太古仓码头游艇发展有限公司 313 891 无（已经审计）
广州海港培训有限公司 44 869 无（已经审计）
广州港国际邮轮母港发展有限公司 -624 -749 无（已经审计）
广州鼎胜物流有限公司 379 9,818 无（已经审计）
广州港国际港航中心有限公司 -34 69,957 无（已经审计）
广州港天国际物流有限公司 -67 1,031 无（已经审计）
广州南沙海港集装箱码头有限公司 26,207 237,314 无（已经审计）
潮州市亚太港口有限公司 -5,282 18,420 无（已经审计）
广州港建滔国际石油化工码头有限公司 -896 10,175 无（已经审计）
中国外轮理货广州南沙有限公司 39 195 无（已经审计）
昆明港铁物流有限公司 16 1,033 无（已经审计）
广州港合诚融资担保有限公司 305 20,321 无（已经审计）
广州南沙港宝码头有限公司 -129 2,348 无（已经审计）
广州航运交易有限公司 -192 8,962 无（已经审计）
中国远洋海运集团有限公司 1，503，668 26，380，255 无（已经审计）
三、关联交易定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格
确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市
场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联
交易协议。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及
生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的
定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形
成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议
2.公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议
3.公司独立董事事前认可函
4.公司独立董事独立意见
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
