广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事于 2018
年 4 月 27 日上午 9 时 30 分以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第三次会
议。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通
过了如下议案:
一、审议通过《2018 年第一季度报告》
公司已经完成了《2018 年第一季度报告》的编制。2018 年第一季度公司运
行平稳,公司实现营业收入 2,722.95 万元,较上年同期增加 1,850.10 万元,主
要是增加了智慧城市设备集成采购的业务收入;实现归属于母公司的净利润
-302.12 万元,较上年同期增加亏损 111.23 万元, 扣除非经常性损益后公司实
现归属于母公司净利润-297.37 万元;公司一季度亏损一方面是物业业务季节性
亏损的影响,另一方面是本期管理费用增加。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日