新华网股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六
次会议通知和材料于 2018 年 4 月 17 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会
议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际
出席董事 10 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公
司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新华网股份有限公司 2018 年第一季度报告》
同意《新华网股份有限公司 2018 年第一季度报告》，详见同日在上海证券交
易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2018 年第一季度
报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2017 年年度股东大
会的议案》
同意公司于 2018 年 5 月 18 日 14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号
金隅大厦公司五层会议室召开新华网股份有限公司 2017 年年度股东大会。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股
份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-019）。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 28 日
