A 股简称：中国中铁 A 股代码:601390 公告编号：临 2018-021
H 股简称：中国中铁 H 股代码：00390
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第四届监事会第六次会议〔属 2018 年第 2 次定期会议
（2018 年度总第 3 次）〕通知和议案等书面材料于 2018 年 4 月 20 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018 年 4 月 26 日
以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。
应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议由监事会主
席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度
报告>的议案》。监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审
议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和主要
经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度
财务报表>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2018 年会计政策
变更的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2018 年董事会监事会日常工作要点的议
案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2018 年 4 月 28 日
