A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2018-022
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第十次会议〔属 2018 年第 2 次定期会议(2018
年度总第 3 次)〕通知和议案等书面材料于 2018 年 4 月 23 日以专人及发
送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2018 年 4 月 27 日以现场会议方式
在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的董事
9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中:委托出席的董事 1 名);执行董
事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议,委托董事长、执行董
事李长进先生代为出席并行使表决权。会议由董事长李长进主持。公司
全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度报
告>的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券
交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券
时报》。
(二)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年第一季度财务
报表>的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2018 年会计政策变更
的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事就本议案发表如下独立意见:
1.财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—
—套期会计》以及《企业会计准则第 14 号——收入》适应了社会主义市
场经济发展需要,规范了金融工具和收入的会计处理,有利于提高会计信
息质量。
2.公司本次会计政策变更是根据财政部新准则要求而进行的合理变
更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果,对公司财务报告不存在重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确
的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《中国中铁股份有限公司章程》的规定,
同意公司本次会计政策变更。
(四)审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权
的议案》。同意提请股东大会授权董事会发行股份的一般性授权,并将该
议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保额度的议
案》。同意:股份公司 2018 年 7 月至 2019 年 6 月对外担保总额
9,842,169.20 万元。其中,对全资子公司担保 7,118,220 万元;对控股
子公司担保 2,132,270 万元;对外部单位和参股公司担保 591,679.20 万
元;并将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
独立董事就本议案发表如下独立意见:拟核定的担保额度是对公司及
各子公司 2018 年 7 月至 2019 年 6 月期间开展业务需要提供担保情况进行
的合理预估,所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子
公司、参股公司和少量合作外部单位,担保风险总体可控。批准该担保额
度,符合公司及各子公司实际业务开展的需要,符合全体股东及公司利益,
同时也符合证券监管机构的要求。我们同意该议案并将该议案提交公司
2017 年年度股东大会批准。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于 2018 年 7 月至
2019 年 6 月对外担保额度的公告》。
(六)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》,
同意修订《中国中铁股份有限公司章程》,并将该议案提交公司 2017 年
年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体修订内容详见与本
公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于修订<中国
中铁股份有限公司章程>的公告》。
(七)审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>
的议案》,同意修订《中国中铁股份有限公司董事会议事规则》,并将该
议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。制度全文与本公告同日
披露于上海证券交易网站。
(八)审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务管理制度>的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。制度全文与本公告同日
披露于上海证券交易网站。
(九)审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》,同意
于 2018 年 6 月中下旬召开公司 2017 年度股东大会,具体召开时间由董事
会秘书根据证券监管机构的规定确定并及时发出股东大会通知,同时做好
股东大会的筹备工作。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十)审议通过《关于 2018 年董事会监事会日常工作要点的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年4月28日