中新科技集团股份有限公司
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第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2018 年 4 月 21 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2018 年 4 月 27
日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了
以下议案：
一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》及其正文。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2018 年第一季度报告》及其正文。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经总经理提名，公司董事会聘任江建先生为证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
江建先生简历及联系方式如下：
江建先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历,
金融学学士学位，已获得董事会秘书资格、证券从业资格、期货从业资格等资格
证书。曾任职于财通证券股份有限公司、中新力合股份有限公司、万邦德制药集
团股份有限公司证券部和万邦德新材股份有限公司证券部。2018 年 1 月起任公
司证券部副经理。现任公司证券事务代表。
江建先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中新科技集团股份有限公司
联系方式：电话：0576-88322505，传真：0576-88322096，邮箱：
stock@cncoptronics.cn，通讯地址：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号。
表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
