上海广电电气（集团）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议（以下简称“本次监事会”）于 2018 年 4 月 26 日以现场表决方式在上
海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼会议室召开，会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2018 年 4 月 16 日提前 10 天书面通
知各位监事。本次监事会由监事会主席翁焕平先生召集并主持，会议召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2017 年度监事会报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2017 年度财务决算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》。
监事会对公司《2017 年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：
1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公
司内部管理制度的各项规定；
2）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和
财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2017 年度利润分配预案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：该报告真实反映了公司 2017 年度内部控制工作的实施情况。
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控
制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管
理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管
理和发展的需要。截至 2017 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《内部控制审计报告》。
本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
8、审议通过《2018 年度财务预算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018
年度审计机构的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于上海
澳通韦尔电力电子有限公司的资产负债率超过 70%，本议案涉及的为该公司融资
提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经公司监事会审核后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件
要求进行的合理变更和调整，符合相关政策法规规定，执行会计政策变更能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政
策变更。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《2018 年第一季度报告及其正文》。
经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 上
海广电电气（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告》及其正文的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
