广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
（二）本次会议通知和资料于2018年4月22日以电子邮件的方式送达全体董
事。
（三）本次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长奚正刚先生主持，公司监事及全部高级管理人员列
席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告（全文和正文）的议案》。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司原董事会秘书王海先生因工作变动原因，申请辞去董事会秘书一职。
经公司第四届董事会提名与薪酬委员会提名，董事会拟聘请汪灏先生为公司
董事会秘书职务，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满。汪灏先生简历如下：
汪灏，1971 年 5 月生，中国国籍，硕士学位。曾任三峡证券有限责任公
司孝感营业部交易员、经纪业务总部人事经理、应城服务部经理、汉川服务
部经理；浙江省浙大海纳科技股份有限公司办公室主任；长江期货有限责任
公司人力资源部总经理、总裁助理、副总裁兼渠道业务部总经理；长江证券
股份有限公司南宁民族大道营业部总经理、杭州西湖大道营业部总经理。现
任本公司人力资源总监。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）的《丰林集团关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的
公告》（公告编号：2018-029）。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
