广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立和严谨的立场，对公司第四届董事会
第二十一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》及相关资料进行了认真
审阅，发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法
有效。
2、经审核，汪灏先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经
验。未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
3、汪灏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经
上海证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘任汪灏先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第
二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会
秘书的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张树国 SONG DONG JIN 谢秋平
2018 年 4 月 27 日
