福建众和股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2018 年 4 月 17 日以短
信、电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 27 日在厦
门市集美区杏林杏前路 30 号 3 楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。监事陈
永志、许元清、罗建国共 3 人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议表决通过了以下决议：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2017 年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于 2017 年度财务报告有关事项的议案》。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于计提 2017 年度资产减值准备的议案》。
本次计提 2017 年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定，但存在未按
照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订》第 7.6.3 条规定于 2017 年
度结束两个月内提交董事会审议的的要求。同意将本次计提 2017 年度资产减值
准备事项提交公司股东大会审议。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于计提 2017 年度预计负债的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性
原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符
合相关法律法规规定。同意将本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。针
对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失，公司和管理层应继续督促君合
集团尽可能地履行债务，若被强制执行承担了担保责任，公司应采取法律等必要
手段进行追偿，尽力减少公司损失，保护公司利益。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于计提 2017 年度职工安置费用的议案》。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于会计政策变更的议案》。
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同
意本次会计政策的变更。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2017 年度财务决算报告》。
本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2017 年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2017 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2018 年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2018 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2017 年度审计报告
涉及无法表示意见事项的专项说明》。
监事会对公司董事会《关于 2017 年度审计报告涉及无法表示意见事项的专
项说明》进行了认真审核，发表意见如下：
福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财
务和经营现况，公司董事会对审计报告中所涉及无法表示意见事项所做的专项说
明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关
改善工作，健全公司内控，提升经营管理，促进公司持续发展，维护公司和投资
者的利益。
11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会对公司董事会拟定的《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
进行了认真审核，说明并发表意见如下：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2017 年度
共实现净利润-756,853,759.20 元。本年度可供分配利润为-756,853,759.20 元，
加上年初未分配利润 7,946,708.72 元，报告期末累计可供分配利润总额为
-748,907,050.48 元。
基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2017 年度公
司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。
本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。
我们同意《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2017 年
度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2017 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
报告期内，公司在财务会计管理内部控制、对外担保内部控制、信息披露内
部控制等方面存在重大缺陷，在货币资金管理的内部控制、企业法人治理结构、
对控股子公司内部控制、人力资源规范内部控制等方面亦存在缺陷。公司应尽快
完善公司治理结构，进一步加强内部控制各项工作，促进公司的规范运作。
13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2017 年度社会责任报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 28 日
