2017年度独立董事述职报告
（俞鹂）
作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，在2017年度任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，充
分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨
的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会情况
2017年度，本人应出席董事会会议7次，现场出席0次，通讯出席7次，委托
出席0次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅
资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的
基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的
决策发挥了应有的作用。
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权
的情形。
（二）出席股东大会情况
2017年度公司共召开股东大会6次，本人出席6次。
2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断
的立场，就公司2017年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：
会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型
第四届董事 总经理辞职及聘任总经理 同意
2017年1
会第十三次 变更会计师事务所 同意
月11日
会议 使用超募资金建设主蒸汽管道项目 同意
公司2016年度关联方资金占用和对外担保
同意
情况
2016年度募集资金年度存放与使用情况专
同意
项报告
第四届董事
2017年4 2016年度内部控制自我评价报告 同意
会第十四次
月16日 2016年度利润分配及资本公积转增股本方
会议 同意
案
续聘会计师事务所 同意
向金融机构申请综合授信额度 同意
2017年度日常关联交易预计 同意
第四届董事
2017年6 2017年度日常关联交易预计（增加） 同意
会第十五次
月12日
会议 聘任公司副总经理 同意
2017年半年度公司关联方资金占用和对外
同意
担保情况
第四届董事 募集资金2017年半年度存放与使用情况 同意
2017年8
会第十六次 聘任副总经理 同意
月21日
会议 聘任董事会秘书 同意
拟面向合格投资者公开发行公司债券 同意
拟发行非公开定向债务融资工具 同意
第四届董事
2017年10
会第十七次 2017年度日常关联交易预计（增加） 同意
月24日
会议
第四届董事 公司非公开发行相关事项 同意
2017年11
会第十八次
月9日 公司未来三年股东回报规划 同意
会议
三、对公司现场调查情况
2017年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司
董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司
日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加
深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
报告期内，作为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会召集人、提名委
员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，按照董事会专门委员会实施细则的相关
要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识
提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略发展相关会议。作为审计委员
会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，对公司内控报告、公司财务报告、
续聘会计师事务所等事项进行了审议。作为提名委员会召集人，本人积极组织对
高管、监事候选人工作经历和任职资格的审查并提交董事会审议。作为薪酬与考
核委员会召集人，本人及时召集会议对相关职位薪酬与考核等事项进行审议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时和完
整，维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行
沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充
分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负
责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发
展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：俞鹂
2018 年 4 月 26 日
2017年度独立董事述职报告
（刘正东）
作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，在2017年度任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，充
分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨
的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会情况
2017年度，本人应出席董事会会议7次，现场出席0次，通讯出席7次，委托
出席0次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅
资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的
基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的
决策发挥了应有的作用。
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权
的情形。
（二）出席股东大会情况
2017年度公司共召开股东大会6次，本人出席6次。
2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断
的立场，就公司2017年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：
会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型
第四届董事 总经理辞职及聘任总经理 同意
2017年1
会第十三次 变更会计师事务所 同意
月11日
会议 使用超募资金建设主蒸汽管道项目 同意
公司2016年度关联方资金占用和对外担保
同意
情况
2016年度募集资金年度存放与使用情况专
同意
项报告
第四届董事
2017年4 2016年度内部控制自我评价报告 同意
会第十四次
月16日 2016年度利润分配及资本公积转增股本方
会议 同意
案
续聘会计师事务所 同意
向金融机构申请综合授信额度 同意
2017年度日常关联交易预计 同意
第四届董事
2017年6 2017年度日常关联交易预计（增加） 同意
会第十五次
月12日
会议 聘任公司副总经理 同意
2017年半年度公司关联方资金占用和对外
同意
担保情况
第四届董事 募集资金2017年半年度存放与使用情况 同意
2017年8
会第十六次 聘任副总经理 同意
月21日
会议 聘任董事会秘书 同意
拟面向合格投资者公开发行公司债券 同意
拟发行非公开定向债务融资工具 同意
第四届董事
2017年10
会第十七次 2017年度日常关联交易预计（增加） 同意
月24日
会议
第四届董事 公司非公开发行相关事项 同意
2017年11
会第十八次
月9日 公司未来三年股东回报规划 同意
会议
三、对公司现场调查情况
2017年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司
董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司
日常生产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加
深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
报告期内，作为第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司
重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发
展提供保障，切实维护投资者的利益。
作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略发展相关会议。作为提名委员
会委员，本人积极参加对高管、监事候选人工作经历和任职资格的审查并提交董
事会审议。作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议对相关职位薪酬与考
核等事项进行审议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时和完
整，维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行
沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充
分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负
责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发
展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 刘正东
2018 年 4 月 26 日
2017年度独立董事述职报告
（黄旭）
作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，在2017年度任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，充
分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨
的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利
益。现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会情况
2017年度，本人应出席董事会会议7次，现场出席2次，通讯出席5次，委托
出席0次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的查阅
资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情况的
基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科学的
决策发挥了应有的作用。
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权
的情形。
（二）出席股东大会情况
2017年度公司共召开股东大会6次，本人出席6次。
2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断
的立场，就公司2017年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：
会议时间 会议届次 发表意见事项 意见类型
第四届董事 总经理辞职及聘任总经理 同意
2017年1
会第十三次 变更会计师事务所 同意
月11日
会议 使用超募资金建设主蒸汽管道项目 同意
公司2016年度关联方资金占用和对外担保
同意
情况
2016年度募集资金年度存放与使用情况专
同意
项报告
第四届董事
2017年4 2016年度内部控制自我评价报告 同意
会第十四次
月16日 2016年度利润分配及资本公积转增股本方
会议 同意
案
续聘会计师事务所 同意
向金融机构申请综合授信额度 同意
2017年度日常关联交易预计 同意
第四届董事
2017年6 2017年度日常关联交易预计（增加） 同意
会第十五次
月12日
会议 聘任公司副总经理 同意
2017年半年度公司关联方资金占用和对外
同意
担保情况
第四届董事 募集资金2017年半年度存放与使用情况 同意
2017年8
会第十六次 聘任副总经理 同意
月21日
会议 聘任董事会秘书 同意
拟面向合格投资者公开发行公司债券 同意
拟发行非公开定向债务融资工具 同意
第四届董事
2017年10
会第十七次 2017年度日常关联交易预计（增加） 同意
月24日
会议
第四届董事 公司非公开发行相关事项 同意
2017年11
会第十八次
月9日 公司未来三年股东回报规划 同意
会议
三、对公司现场调查情况
2017年任期内，利用到公司的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、
监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生
产经营情况，同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公
司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
报告期内，作为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，按照董事
会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多
方听取意见，并运用专业知识提出意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护投
资者的利益。
作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略发展相关会议。作为审计委员
会委员，积极组织、参加审计委员会会议，对公司内控报告、公司财务报告、变
更会计师事务所等事项进行了审议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时和完
整，维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行
沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经
营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充
分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负
责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发
展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 黄旭
2018 年 4 月 26 日
