银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会第十一届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第十一届三次会议于 2018 年 4 月 26 日在
公司总部会议室召开，于 2018 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知，应到会董事九人，
实到会董事九人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章
程的规定，会议由公司董事长黄远成先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；
叶小杰、李备战、张玲弃权理由：本人于 2017 年 12 月 29 日就任公司独立董
事，对就职以前当年度公司经营和公司治理情况未参与，无法做出准确判断；并且
审计机构对公司 2017 年度报告出具了无法表示意见的审计意见，本人作为独立董
事无法判断公司 2017 年度报告相关内容是否真实、准确、完整。
表决情况为：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
二、审议通过了《公司董事会 2017 年度工作报告》；
叶小杰、李备战、张玲弃权理由：本人于 2017 年 12 月 29 日就任公司独立董
事，对就职以前当年度公司经营和公司治理情况未参与，无法做出准确判断；并且
审计机构对公司 2017 年度报告出具了无法表示意见的审计意见，本人作为独立董
事无法判断公司 2017 年度董事会工作报告相关内容是否真实、准确、完整。
表决情况为：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；
叶小杰、李备战、张玲弃权理由：本人于 2017 年 12 月 29 日就任公司独立董
事，对就职以前当年度公司经营和公司治理情况未参与，无法做出准确判断；并且
审计机构对公司 2017 年度报告出具了无法表示意见的审计意见，本人作为独立董
事无法判断公司 2017 年度财务决算报告相关内容是否真实、准确、完整。
表决情况为：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配议案》；
根据中兴华会计师事务所审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者
的净利润 77,149,558.24 元，当期提取盈余公积 0 元，加上年初未分配利润
-508,367,283.82 元，2017 年度可供股东分配的利润-431,217,725.58 元。考虑到
公司经营管理的实际状况，公司董事会拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
叶小杰、李备战、张玲弃权理由：审计机构对公司 2017 年度报告出具了无法
表示意见的审计意见，本人作为独立董事无法判断公司 2017 年度利润分配相关内
容是否真实、准确、完整。
表决情况为：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
以上四项议案需提请公司股东大会批准。
五、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；（全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；
叶小杰、李备战、张玲弃权理由：本人于 2017 年 12 月 29 日就任公司独立董
事，对就职以前当年度公司经营和公司治理情况未参与，无法做出准确判断；并且
审计机构对公司 2017 年度报告出具了无法表示意见的审计意见，本人作为独立董
事无法判断公司 2018 年度第一季度报告相关内容是否真实、准确、完整。
表决情况为：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
七、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本次会计变更发表了独立意见。
《公司关于会计政策变更公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2018 年 6 月 15 日召开 2017 年度股东大会，本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开。
内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
