银基烯碳新材料集团股份有限公司
监事会第十一届三次决议公告
银基烯碳新材料股份有限公司监事会第十一届三次会议于 2018 年 4 月 26 日在
公司总部会议室召开，于 2018 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知，三名监事出席了
会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席余为梁先生主持。会
议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下决议：
1、审议并通过《公司 2017 年度报告及摘要》；
监事会对公司 2017 年年度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：“经审
核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料集团股份有限公司 2017 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、审议并通过《公司监事会 2017 年度工作报告》；
3、审议并通过《公司 2017 年度财务决算报告》；
4、审议并通过《公司 2017 年度利润分配议案》；
根据中兴华会计师事务所审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者
的净利润 77,149,558.24 元，当期提取盈余公积 0 元，加上年初未分配利润
-508,367,283.82 元，2017 年度可供股东分配的利润-431,217,725.58 元。考虑到
公司经营管理的实际状况，公司董事会拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
以上四项议案需提请公司股东大会批准。
5、审议并通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制和审核《2017 年度内部控制自
我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。
监事会对公司 2018 年第一季度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料集团股份有限公司 2018
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏”。
7、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际
情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，
公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会
2018 年 4 月 28 日
