猴王股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年4月27日下午13:00在公司会议室召开，公司已于2018年4月20日以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事孙迪主持，会议以现场投票表决的方式召开。
二、会议基本情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
(一) 审议《2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
(二) 审议《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
(三) 审议《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。
议案内容：截至2017年12月31日止，母公司资本公积金为-954,379,542.36元，累计未分配利润为271,259,477.45元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议《关于选举孙迪为公司监事会主席的议案》
议案内容：选举孙迪女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过日起至本届监事会届满日止。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）审议《关于2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
公告编号：2018-026
三、备查文件
（一）《猴王股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
（二）《猴王股份有限公司 2017年年度报告及摘要》
（三）《猴王股份有限公司2018年第一季度报告》
猴王股份有限公司
监事会2018年4月27日