猴王股份有限公司第六届董事会第二会议决议公告
一、会议召开情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，猴王股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月27日上午10:00在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2018年4月20日以电子邮件发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵炳胜先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
二、会议基本情况
本次董事会投票表决方式形成决议如下：
（一）审议《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。
议案内容：截至2017年12月31日止，母公司资本公积金为-954,379,542.36元，累计未分配利润为271,259,477.45元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。议案内容：定于2018年5月17日召开2017年度股东大会审议以上相关议
公告编号：2018-025案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《猴王股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
（二）《猴王股份有限公司 2017年年度报告及摘要》。
（三）《猴王股份有限公司2018年第一季度报告》
猴王股份有限公司
董事会2018年4月27日