四川银山化工(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
四川银山化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2018年4月27日在公司会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李建勇主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年监事会工作暨任期报告》,待提交股东大会审议批准。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年年度报告》,待提交股东大会审议批准。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,待提交股东大会审议批准。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年第一季度报告》。
特此公告。
四川银山化工(集团)股份有限公司
监 事 会二〇一八年四月二十七日